จอมโยธาอาวุโสของกองทัพสหรัฐฯ นายเกนอน เคน แวน ไดค์ ให้การปฏิเสธข้อกล่าวหาเมื่อวันอังคาร ต่อข้อหาของรัฐบาลกลาง 5 กระทง เกี่ยวกับการเดิมพันของ Polymarket ที่เปลี่ยนจาก 33,000 ดอลลาร์ เป็นมากกว่า 404,000 ดอลลาร์ โดยอัยการระบุว่าเป็นคดีแรกที่ยื่นฟ้องในข้อหาภายใน (insider-trading) ต่อผู้ค้าแพลตฟอร์มตลาดคาดการณ์ (prediction-markets) เท่าที่เคยมีการยื่นฟ้อง
สรุปประเด็นสำคัญ:
- แวน ไดค์ปฏิเสธข้อกล่าวหา 5 กระทง ในศาลรัฐบาลกลางแมนฮัตตัน วันที่ 28 เม.ย.
- ทนายฝ่ายจำเลย มาร์ก เจราโกส ส่งสัญญาณว่าเตรียมโต้แย้งความถูกต้องของฟ้องฟ้อง (indictment)
- คาลชิ (Kalshi) เคยบล็อกแวน ไดค์ไว้ก่อนภายใต้ข้อกำหนดการยืนยันตัวตน (ID) ตามรายงานของ Reuters
กฎ “Eddie Murphy” ถูก CFTC หยิบนำมาใช้ในการดำเนินคดี
ทหารหน่วยปฏิบัติการพิเศษวัย 38 ปีเข้าสู่กระบวนการรับข้อกล่าวหาต่อหน้าผู้พิพากษาศาลสหรัฐฯ มาร์กาเร็ต เอ็ม. การ์เน็ต โดยมีทนายฝ่ายจำเลยระดับหัวกะทิ มาร์ก เจราโกส เป็นผู้นำทีมร่วมกับ แซค อินเทรเตอร์ เจราโกสบอกผู้สื่อข่าวนอกห้องพิจารกว่า เขาวางแผนจะโต้แย้งความถูกต้องของฟ้องฟ้องเอง ซึ่งถือเป็นจุดที่น่าสังเกตอย่างยิ่ง เพราะคดีนี้เป็นการดำเนินคดีอาญาภายในของรัฐบาลกลางครั้งแรกที่ยื่นฟ้องต่อผู้ค้าตลาดคาดการณ์
การ์เน็ตปล่อยตัวแวน ไดค์ด้วยเงินประกัน 250,000 ดอลลาร์ และกำหนดวันนัดศาลครั้งถัดไปเป็นวันที่ 8 มิ.ย. สำหรับการประชุมเตรียมการก่อนพิจารณาคดี ทั้งนี้มีข้อจำกัดการเดินทางเฉพาะบางพื้นที่ของนอร์ทแคโรไลนา นิวยอร์ก และแคลิฟอร์เนีย ซึ่งแวน ไดค์มีครอบครัวอยู่
แวน ไดค์ถูกตั้งข้อหาใช้ข้อมูลลับของรัฐบาลโดยมิชอบ ลักทรัพย์ข้อมูลของรัฐบาลที่ไม่เป็นสาธารณะ การฉ้อโกงสินค้าโภคภัณฑ์ การฉ้อโกงผ่านเครือข่าย (wire fraud) และการทำธุรกรรมทางการเงินโดยมิชอบ ข้อกล่าวหาดังกล่าวโยงกับการเดิมพัน 33,000 ดอลลาร์ ที่แวน ไดค์วางบน Polymarket ระหว่างวันที่ 27 ธ.ค. ถึง 2 ม.ค. ว่ามาดูโรจะออกจากตำแหน่งในไม่ช้า และกำลังทหารของสหรัฐฯจะเข้าสู่เวเนซุเอลา ในเวลานั้น ตลาดให้ทั้งสองเหตุการณ์มีโอกาสเกิดไม่น่าเป็นไปได้ ส่งผลให้เกิดกำไรพิเศษ 404,000 ดอลลาร์ เมื่อปฏิบัติการ Absolute Resolve สามารถจับตัวมาดูโรได้ในวันถัดมา คือวันที่ 3 ม.ค.
คณะกรรมการกำกับดูแลตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสินค้าโภคภัณฑ์ของสหรัฐฯ (CFTC) ได้ยื่นฟ้องคดีแพลเลล (civil) คู่ขนาน ส่งให้คดีนี้กลายเป็นการบังคับใช้กฎหมายทั้งทางอาญาของรัฐบาลกลางและทางแพ่งของรัฐบาลกลางต่อผู้ค้ารายย่อยบนตลาดคาดการณ์รายเดียว คำร้องเรียนของ CFTC ถือเป็นครั้งแรกที่หน่วยงานนี้อ้างถึงสิ่งที่เรียกว่า “กฎ Eddie Murphy” ซึ่งเป็นบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการแลกเปลี่ยนสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity Exchange Act) ตั้งชื่อตามภาพยนตร์ Trading Places ในปี 1983 โดยห้ามเจ้าหน้าที่รัฐใช้ข้อมูลของรัฐบาลที่ไม่เป็นสาธารณะในตลาดที่อยู่ภายใต้เขตอำนาจของ CFTC
“คดีนี้ถือเป็นครั้งแรกที่ CFTC ตั้งข้อหาการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลภายในเกี่ยวกับสัญญาอีเวนต์ และเป็นครั้งแรกที่ CFTC ใช้กฎ ‘Eddie Murphy’ เพื่อนำไปสู่การตั้งข้อหา โดยอิงจากการนำข้อมูลของรัฐบาลไปใช้ในทางที่ผิด” เดวิด ไอ. มิลเลอร์ ผู้อำนวยการฝ่ายบังคับใช้ของ CFTC กล่าว ขณะเปิดเผยคำฟ้องอย่างเป็นทางการ
รายละเอียดเชิงปฏิบัติการ 2 ข้อของคดีมีนัยสำคัญเกินกว่าข้อหาทางอาญาเท่านั้น Polymarket ระบุว่าได้แจ้งผู้มีอำนาจเกี่ยวกับการเทรดของแวน ไดค์และให้ความร่วมมือกับการสืบสวน ส่วนคาลชิที่เป็นคู่แข่งเคยบล็อกแวน ไดค์ไม่ให้เปิดบัญชีภายใต้ข้อกำหนดการยืนยันตัวตนของตน โดย Reuters รายงานว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
การประชุมเตรียมการก่อนพิจารณาคดีในวันที่ 8 มิ.ย. จะกำหนดตารางสำหรับสิ่งที่ปัจจุบันมีแนวโน้มจะกลายเป็นคดีทดสอบว่าศาลรัฐบาลกลางจะปฏิบัติต่อการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลภายในบนแพลตฟอร์มสัญญาอีเวนต์อย่างไร ฝ่ายจำเลยจะต้องรับมือกับ “เส้นทางการปกปิด” ที่มีหลักฐานรองรับ: ตามฟ้องฟ้อง หลังจากชนะการเดิมพัน เขาโอนเงินไปยังคลังเก็บคริปโตที่อยู่ต่างประเทศ ย้ายเงินที่ได้เข้าไปยังบัญชีโบรกเกอร์ออนไลน์ที่สร้างขึ้นใหม่ ขอให้ Polymarket ลบบัญชีของเขา และเปลี่ยนที่อยู่อีเมลที่ลงทะเบียนกับบัญชีแลกเปลี่ยนคริปโตของเขาให้เป็นที่ที่ไม่ใช่ชื่อของเขา
ภาพถ่ายที่ถูกกล่าวว่าเชื่อมโยงกับปฏิบัติการดังกล่าว — แวน ไดค์ “บนสิ่งที่ดูเหมือนเป็นดาดฟ้าของเรือกลางทะเล ช่วงพระอาทิตย์ขึ้น สวมชุดเครื่องแบบทหารของสหรัฐฯ และถือปืนไรเฟิล” — ถูกอัปโหลดไปยังบัญชี Google ของเขาหลังการบุกค้น
