เครือข่ายฟอกเงินด้วยสกุลเงินคริปโตรายของแก๊งค้ายา Sinaloa ที่ถูกสหรัฐฯ คว่ำบาตร
กระทรวงการคลังสหรัฐฯ สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) ได้คว่ำบาตรบุคคลและนิติบุคคลมากกว่าสิบราย ที่เชื่อมโยงกับเครือข่าย 2 แห่งที่เกี่ยวโยงกับแก๊งค้ายา ซีนาโลอา โดยรวมถึงปฏิบัติการ 1 รายที่ถูกกล่าวหาว่ามีการแปลงเงินที่ได้จากเฟนทานิลและยาเสพติดอื่น ๆ ให้เป็นคริปโทเคอร์เรนซี ในนามของกลุ่มคาร์เทล ในบรรดาผู้ที่ถูกระบุชื่อ ได้แก่ Armando de Jesus Ojeda Aviles ซึ่ง OFAC ระบุว่าเป็นหัวหน้าของเครือข่ายฟอกเงินที่จัดการรายได้จากการขายเฟนทานิลและยาเสพติดอื่น ๆ ในนามของคาร์เทล และ Jesus Gonzalez Pen
EthanBrooks·05-21 09:08


