Звіт GI-TOC розкриває використання USDT у незаконній торгівлі золотом Amazon, яке надходить до Венесуели

Нелегально добутий золото з басейну Амазонки все частіше торгується за стабільну криптовалюту USDT у Венесуелі, згідно з новим звітом Глобальної ініціативи проти транснаціональної організованої злочинності (GI-TOC).

Звіт за березень 2026 року під назвою «Зміщення потоків золота Амазонки» показує, що за останні два роки Венесуела стала регіональним центром для нелегальної торгівлі золотом з Амазонки, причому транзакції все частіше здійснюються за допомогою стабільної криптовалюти Tether, щоб уникнути санкцій і відмивання доходів.

Висновки звіту: USDT стає основним способом оплати у нелегальній торгівлі золотом

Зміна моделей потоків золота

Звіт GI-TOC описує, як Венесуела за останні два роки перетворилася на «регіональний центр» для нелегальної торгівлі амазонським золотом, повернувшись до тенденцій, коли дорогоцінний метал витікав із країни до Бразилії та Гаяни. Це повернення супроводжувалося появою нових стратегій відмивання грошей, зокрема використанням криптовалют, що допомагає транснаціональним злочинцям і венесуельським чиновникам обходити міжнародні санкції.

Згідно з інтерв’ю з двома торговцями золотом із Ґорґетта, Гаяна, у звіті зазначається, що золото, яке походить із Гаяни, нібито продається у Венесуелі в обмін на Tether.

Зростаюча роль стабільних криптовалют

Дослідження показує, що протягом минулого року нелегальні торговці золотом активно використовували USDT, що підкреслює зростаючу важливість стабільних криптовалют у глобальних нелегальних операціях, поряд із ширшими проблемами щодо криптовалют і організованої злочинності. З урахуванням зростання легальної та нелегальної взаємодії з стабільними криптовалютами очікується подальший розвиток цієї тенденції.

Результати збігаються з дослідженнями інших організацій, зокрема з доповіддю за грудень 2025 року, яка констатувала, що Венесуела дедалі більше залежить від USDT на тлі санкцій і стрімкої інфляції.

Золота промисловість Венесуели та кримінальні мережі

Економічне значення

Золотовидобуток у Венесуелі минулого року приніс понад 2,2 мільярда доларів доходу, що стало важливим джерелом доходу для уряду Мадуро в умовах зменшення доходів від нафти через санкції та неправильне управління. Золота галузь країни стала фінансовим життєвим шляхом на тлі зниження нафтових доходів.

Співпраця уряду та злочинних структур

Звіт показує, що уряд Мадуро використовував торгівлю золотом у Венесуелі для зміцнення лояльності серед політиків і сил безпеки, тоді як елементи уряду координувалися з кримінальними групами, що отримали все більшу присутність у басейні Амазонки.

У кримінальній системі Венесуели нелегальна торгівля золотом відіграє важливу роль, об’єднуючи високопосадовців, військових і транснаціональні кримінальні групи. За повідомленнями, військові купують золото за високими цінами, залучаючи контрабандистів до регіону. Золото, що потрапляє до Венесуели, потім монетизується через непрозорі канали, іноді з участю держави.

Відповідь Tether і співпраця з правоохоронними органами

Замороження активів

Tether зазначає свою роботу з правоохоронними органами у всьому світі, включаючи замороження приблизно 4,3 мільярда доларів активів, пов’язаних із нелегальною діяльністю. Це свідчить про постійні зусилля співпрацювати з глобальними органами у боротьбі з фінансовими злочинами.

Заходи з дотримання вимог

Компанія послідовно заявляє про свою прихильність до співпраці з регуляторами та правоохоронними органами для запобігання зловживанням її стабільною криптовалютою у незаконних цілях. Заморожені активи демонструють здатність Tether реагувати на законні запити правоохоронних органів, незважаючи на псевдонімність транзакцій у блокчейні.

Законодавча реакція: Закон США про легальне золото та партнерство у видобутку

Запропоноване законодавство

Конгрес США наразі обговорює Закон про легальне золото та партнерство у видобутку, який уже пройшов до Сенатського комітету з міжнародних справ. Законопроект має на меті зменшити негативний вплив нелегальної видобутку золота на навколишнє середовище та суспільство у Західній півкулі.

Згідно з проектом закону, запропонована стратегія передбачає боротьбу та зупинення фінансування і фінансових потоків злочинних акторів, залучених до нелегальної торгівлі золотом, а також запобігання іноземним особам отримувати вигоду від американської фінансової системи.

Необхідність крипто-специфічних положень

Щоб бути ефективним, законопроект має включати положення, що стосуються криптовалют, враховуючи зростаючу роль цифрових активів у відмиванні доходів від нелегальної торгівлі золотом. Будь-яка стратегія, що виникне з ухвалення закону, має базуватися на досвіді боротьби з незаконним потоком мінералів, включаючи впровадження системних реформ, необхідних для підвищення прозорості та підзвітності торгівлі золотом як у країні, так і на міжнародному рівні.

Екологічні та економічні наслідки

Екологічна руйнація

Використання USDT для фінансування нелегальних операцій з видобутку сприяє серйозним екологічним руйнуванням у тропічних лісах Амазонки, включаючи вирубку лісів, забруднення ртуттю та знищення біорізноманіття. Забезпечуючи ефективний механізм платежу, USDT може збільшити прибутковість і масштаб цих руйнівних операцій.

Економічні наслідки

Ця нелегальна торгівля підриває легальні ринки, позбавляє уряди податкових надходжень, спотворює місцеву економіку та підсилює корупцію, одночасно зміцнюючи кримінальні мережі. Транзакції у цифрових валютах у Каракасі можуть спричинити екологічні руйнування за сотні миль у глибині Амазонки, що підкреслює взаємозалежність цих злочинів.

FAQ: Звіт GI-TOC про нелегальну торгівлю золотом і USDT

Q: У чому основний висновок звіту GI-TOC?

A: У звіті йдеться, що нелегально добутий золото з басейну Амазонки все частіше торгується за стабільну криптовалюту USDT у Венесуелі, створюючи новий спосіб обходу міжнародних санкцій і відмивання доходів кримінальними мережами і венесуельськими чиновниками.

Q: Наскільки важлива золота промисловість Венесуели в цьому контексті?

A: Золотовидобуток у Венесуелі минулого року приніс понад 2,2 мільярда доларів доходу, ставши важливим джерелом доходу в умовах зниження нафтових доходів через санкції та неправильне управління. Торгівля залучає високопосадовців, військових і транснаціональні кримінальні групи.

Q: Як Tether відреагував на ці висновки?

A: Tether зазначає свою постійну співпрацю з глобальними правоохоронними органами, зокрема, допомагаючи заморожувати активи на суму близько 4,3 мільярда доларів, пов’язані з нелегальною діяльністю у світі.

Q: Які законодавчі заходи пропонуються для вирішення цієї проблеми?

A: Конгрес США розглядає Закон про легальне золото та партнерство у видобутку, який має на меті створити стратегії боротьби з нелегальною видобутком золота та зупинити фінансові потоки злочинців. Експерти рекомендують включити конкретні положення щодо криптовалют, щоб врахувати зростаючу роль цифрових активів у цих операціях.

Q: Чому це важливо не лише з точки зору фінансових злочинів?

A: Нелегальна торгівля золотом, фінансована через USDT, сприяє серйозним екологічним руйнуванням у Амазонці, включаючи вирубку лісів і забруднення ртуттю, а також підриває легальні економіки і зміцнює кримінальні мережі по всьому регіону.