Південна Корея посилює заходи щодо Bithumb із штрафом у розмірі $24M - Unchained

Регулятивний тиск Південної Кореї на криптовалюти лише посилився. Влада оштрафувала Bithumb на 36,8 мільярдів вон, приблизно 24,6 мільйонів доларів, і ввела часткове призупинення на шість місяців після виявлення масштабних порушень у боротьбі з відмиванням грошей.

Порушення є значними. Регулятори зафіксували приблизно 6,65 мільйонів порушень, з них 3,55 мільйонів випадків невідповідності перевіркам ідентифікації клієнтів та понад 3 мільйони випадків, коли підозрілі транзакції не були належним чином заблоковані. Біржа також обробила десятки тисяч переказів, що стосувалися незареєстрованих закордонних криптовалютних компаній, попри багаторазові попередження.

Ця історія є витягом з інформаційного бюлетеня Unchained Daily.

Підпишіться тут, щоб отримувати ці оновлення безкоштовно на вашу електронну пошту

Обмеження стосується нових користувачів, тобто існуючі клієнти можуть продовжувати торгівлю та перекази. Однак штрафи поширюються і на платформу. Генеральний директор Bithumb отримав офіційне зауваження, а його відповідальний за відповідність був відсторонений.

Це частина ширшого наступу. Південна Корея вже оштрафувала Upbit і Korbit за подібні порушення, що свідчить про явний перехід до більш суворого контролю.