В’єтнамські влади вжили заходів для обмеження багатогородньої справи шахрайства з криптовалютою, пов’язаної з платформою ONUS, затримавши кількох підозрюваних, яких звинувачують у використанні фальшивих рекламних кампаній та маніпуляцій з торгівлею для виведення коштів інвесторів. Міністерство громадської безпеки заявило, що операція зосереджена на групі, яка продавала цифрові токени через ONUS, використовуючи оманливі кампанії та координовану ринкову діяльність для залучення користувачів, підтримуючи при цьому централізований контроль над ціною та ліквідністю.
Серед осіб, названих слідчими, - Вуонг Ле Вінь Нхан, пов’язаний з Vemanti Group і пов’язаний з XPLOR, сингапурською материнською компанією ONUS Pro; Тран Куанг Чієн, ідентифікований як технічний адміністратор біржі ONUS; і Нго Ті Тхао, директор компанії HanaGold Jewelry JSC. Влада стверджує, що група створила та просувала токени, включаючи VNDC, ONUS та HNG через платформу ONUS, а розслідування свідчить про те, що з інвесторів було залучено мільярди доларів. Жодного офіційного розподілу втрат не було опубліковано.
Паралельно з розширенням розслідування у В’єтнамі Vemanti Group заявила, що дізналася про обвинувачення від міністерства та в’єтнамських ЗМІ, і залучила юридичних консультантів США для оцінки ситуації. Vemanti описала Нхана як голову ради, а Чієна як члена ради, хоча компанія не оприлюднила офіційну заяву щодо специфіки справи.
Платформа ONUS позиціонує себе як екосистему цифрових активів, що пропонує продукти торгівлі, стейкінгу та інвестування, і публічно підкреслила базу користувачів, яку вона охарактеризувала як “більше ніж сім мільйонів”. Її офіційний акаунт X залишається активним з досить значною кількістю підписників, в той час як CoinMarketCap перераховує токен ONUS з самооціненою ринковою капіталізацією близько $25 мільйонів, підкреслюючи значну різницю між публічними метриками токена та масштабом ймовірних втрат, описаних владою. ONUS не опублікувала офіційну відповідь на звинувачення, а Cointelegraph звернувся за коментарем, не отримавши відповіді до часу публікації.
Основні висновки
Міністерство громадської безпеки В’єтнаму публічно пов’язало платформу ONUS з схемою, що включає фальшиві рекламні кампанії та маніпуляції на ринку, які нібито обманули інвесторів, з арештами в кількох містах та широкою мережею, що охопила більше 140 осіб, допитаних.
Влада називає конкретних підозрюваних, пов’язаних з операцією ONUS, включаючи осіб, пов’язаних з радою, та технічного адміністратора, що свідчить про централізовану схему, а не децентралізовану торгівлю.
Справу підкреслює розбіжність між самопромоцією ONUS про мільйони користувачів та реальними ринковими метриками, такими як приблизно $25 мільйонів самооцінена ринкова капіталізація токена ONUS на CoinMarketCap.
Спостерігачі індустрії повинні стежити за тим, як влада В’єтнаму переслідує трасування активів та потенційні санкції, враховуючи транснаціональні зв’язки та участь афілійованої компанії, що котується в США, у Vemanti Group.
Посилення тиску з боку В’єтнаму та його сигнал для інвесторів
Міністерство громадської безпеки описало розслідування як координовану, багатогалузеву зусилля, що охоплює кілька в’єтнамських міст, з поліцією, що викликала більше 140 осіб для допиту та вилучила докази в рамках ширшого зусилля з розгортання великих мереж шахрайства з криптовалютою. Влада охарактеризувала справу ONUS як зразкову для того, як промоутери можуть використовувати токени для симуляції легітимності, зосереджуючи ухвалення рішень та контроль цін у центральній групі.
Серед названих учасників справи участь Вуонга Ле Вінь Нхана, пов’язаного з Vemanti Group і пов’язаного з XPLOR, материнською сутністю ONUS Pro, ставить акцент на транснаціональні корпоративні структури, що стоять за деякими криптовалютними підприємствами. Роль Трана Куанга Чієна як технічного адміністратора та лідерство Нго Ті Тхао в HanaGold Jewelry JSC ілюструють, як різноманітні бізнес-зв’язки можуть перетинатися з випуском токенів та управлінням платформою в Південно-Східній Азії. Прокурори не оприлюднили повний облік втрат, залишаючи відкритими питання щодо фактичного фінансового впливу на інвесторів до цього часу.
ONUS представляє себе як ширшу екосистему з функціями торгівлі, стейкінгу та інвестування, що вимагатиме оцінки з боку регуляторів у світлі звинувачень у неправдивих уявленнях. База підтримки компанії та заявлені дані, такі як твердження про сім мільйонів користувачів, контрастують з ринковими даними, які показують більш скромний публічний слід, викликаючи питання про зростання користувачів, реальне використання та глибину ліквідності. Відсутність офіційного коментаря від ONUS додає ще один рівень невизначеності для користувачів і розробників, які оцінюють майбутню життєздатність платформи.
Регуляторний контекст та транснаціональні ризики, які варто відстежувати
В’єтнамське розслідування відбувається на фоні середовища, де країна часто згадується як один з найактивніших роздрібних ринків цифрових активів у світі. Регуляторна позиція В’єтнаму щодо криптовалюти еволюціонує, причому влада посилює контроль над діяльністю бірж, пропозиціями токенів та захистом інвесторів. Розгортаючася справа ONUS може вплинути на майбутні політичні відповіді або підходи до виконання, особливо в питаннях просування токенів, розкриття інформації та ризиків маніпуляції ринком.
Окрім В’єтнаму, справа резонує з більш широкими проблемами щодо шахрайських мереж, пов’язаних з криптовалютою в регіоні. У окремому розвитку Центральне бюро розслідувань Індії повідомило про арешт підозрюваного на основі Мумбаї, який був залучений у спрямуванні жертв до шахрайських схем у М’янмі, де людей змушували проводити онлайн-шахрайські операції, включаючи шахрайства з інвестиціями в криптовалюту та романтичні шахрайства. Справа підкреслює транснаціональний характер багатьох схем шахрайства з криптовалютою та потребу у транснаціональному співробітництві у трасуванні незаконних доходів та переслідуванні злочинців.
В’єтнам займає високі позиції у світових метриках прийняття криптовалюти, а Chainalysis ставить його серед найбільш активних ринків у 2025 році. Деякі спостерігачі вважають розвиток ONUS стрес-тестом для можливостей виконання, цілісності ліквідності та захисту інвесторів в економіках, де активність з криптовалютою прискорюється, але регуляторна ясність залишається у процесі. Взаємодія між регуляторними ризиками, платформеними інтересами та довірою користувачів буде критично важливою для тих, хто оцінює регіональну експозицію до підприємств, подібних до ONUS.
У міру розвитку розслідування спостерігачі стежитимуть за будь-якими судовими поданнями, діями з повернення активів та за тим, як розкриття—або їх відсутність—з боку ONUS, Vemanti та пов’язаних з ними структур вплине на регуляторні рішення та ринкові настрої. Справи можуть також вплинути на те, як біржі та платформи у В’єтнамі та ширшому регіоні підходять до гігієни випуску токенів, залучення користувачів та видимості централізованих контролів у, здавалося б, децентралізованих екосистемах.
Читачі повинні стежити за офіційними заявами від в’єтнамських властей, оновленнями від Vemanti Group та будь-якими майбутніми судовими провадженнями, які могли б уточнити обсяг ймовірного шахрайства, залучених активів та потенційних засобів для постраждалих інвесторів.
Ця стаття спочатку була опублікована як “В’єтнам націлюється на фігури, пов’язані з ONUS, у розслідуванні шахрайства з криптовалютою” на Crypto Breaking News – вашій надійній джерелі новин про криптовалюту, новин про біткойн і оновлень блокчейну.
