Британське Міністерство закордонних справ, Співдружності та розвитку (FCDO) наклало санкції на китайськомовну криптовалютну платформу Xinbi, яка, за даними аналітичної компанії Chainalysis, обробила майже 20 мільярдів доларів обсягу між 2021 і 2025 роками.
Ця класифікація означає, що уряд Великобританії націлений не лише на окремих шахраїв, але й на фінансову інфраструктуру, яка підтримує промислові шахрайські операції в Південно-Східній Азії.
Роль платформи в шахрайському ланцюгу постачання
Згідно з Chainalysis, Xinbi - це платформа для проведення угод “рівний до рівного”, в основному на Telegram, де злочинці можуть купувати та продавати незаконні товари та послуги з вбудованими ескроу-захистами. Уявіть це як онлайн-ринок, тільки постачальники не продають споживчі товари. Вони продають вкрадені особисті дані, послуги з відмивання грошей, програмне забезпечення для шахрайства і навіть обладнання для супутникового Інтернету, яке використовується для зв’язку з жертвами шахрайства.
Разом із Xinbi, FCDO також наклало санкції на Legend Innovation, оператора #8 Park, який уряд Великобританії описує як найбільший шахрайський заклад Камбоджі з можливістю розміщення 20,000 людей, які стали жертвами торгівлі людьми, а також на двох осіб, пов’язаних з Prince Group: Тета Лі, якого описують як ключового фінансового помічника, і Ху Сяовей, який, як стверджується, діяв під трьома різними псевдонімами.
За даними, наданими Chainalysis, платформа обробила близько 19.9 мільярдів доларів криптовалютних потоків за чотири роки і була тісно пов’язана з іншими незаконними послугами, такими як платформи гарантій Huione та Tudou. Крім того, компанія повідомила, що Xinbi активно сприяла шахрайствам, надаючи злочинцям навчальні матеріали та чат-ботів, щоб допомогти їм маніпулювати жертвами.
Це не перший раз, коли мережа стала мішенню, оскільки влада змусила Telegram закрити канали ринку крипто-ескроу в 2025 році. Однак цей крок мало що змінив, оскільки вона швидко створила нові канали зв’язку та забезпечила доступність свого вебсайту. Навіть дані блокчейну показали, що обсяг транзакцій на платформі не знизився під час дій по закриттю Telegram.
Мережі з відмивання криптовалют стають зростаючою загрозою
На початку року CryptoPotato повідомляв, як ескроу-ринки, такі як Xinbi, відправляли мільйони до основних криптовалютних бірж, кошти надходили з онлайн-гемблінгу, шахрайств та операцій з масового відмивання грошей. Один з найбільших, Huione Group, за повідомленнями, обробив транзакції на суму понад 24 мільярди доларів, перш ніж його закрили в середині минулого року.
Вам також може бути цікаво:
*
Джастін Сан презентує систему AI-детектива для пошуку криптошахраїв, обіцяє винагороду в 100 мільйонів доларів
*
Великобританія переходить до заборони криптовалютних пожертв у політиці
*
Як сталося викрадення $25M Resolv USR Minting
Санкції FCDO проти Xinbi підкреслюють зростаючі зусилля у боротьбі з шахрайством, яке підтримується криптовалютами, шляхом прямого націлювання на інфраструктуру та ринки, які його підтримують. Класифікація агентства відбулася в рамках його процесу глобальних прав людини, оскільки воно звинуватило Xinbi в підтримці суб’єктів, які беруть участь у катуваннях та інших порушеннях прав людини в шахрайських центрах.
Окрім цільових класифікацій, Великобританія використовує кілька інших заходів, щоб спробувати зупинити злочинців від переміщення, виведення та витрачання вкрадених цифрових активів, включаючи регуляції та тісну співпрацю з правоохоронними органами. Однією з таких спільних дій стало співробітництво британських агентств з американськими органами, включаючи OFAC і FinCEN, щоб закрити Huione Group і розпочати справу про цивільну конфіскацію на суму 15 мільярдів доларів проти неї.
СПЕЦІАЛЬНА ПРОПОЗИЦІЯ (Ексклюзивна)
Безкоштовні $600 від Binance (Ексклюзив CryptoPotato): Використайте це посилання, щоб зареєструвати новий обліковий запис та отримати ексклюзивну пропозицію на $600 на Binance (повні деталі).
Обмежена пропозиція для читачів CryptoPotato на Bybit: Використайте це посилання, щоб зареєструватися та відкрити безкоштовну позицію на $500 на будь-якій монеті!
Теги:
Крипто шахрайства
Відмивання грошей
Великобританія
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
