Індія затримала підозрюваного, пов'язаного з криптошахрайством у М'янмі.

Коротко

• Центральне бюро розслідувань Індії заарештувало посередника з Мумбаї, пов’язаного з мережею торгівлі людьми на південно-східній Азії.
• Жертв змушували брати участь у крипто- та онлайн-шахрайських операціях у компаундах, що базуються в М’янмі.
• Цей випадок демонструє докази глобального придушення шахрайських компаундів, пов’язаних з торгівлею людьми, у південно-східній Азії.

Найбільше федеральне розслідувальне агентство Індії заарештувало чоловіка з Мумбаї, якого вони вважають центральним фігурою в транснаціональній мережі торгівлі людьми, що направляла нічого не підозрюючих індійців до шахрайських компаундів у М’янмі. Центральне бюро розслідувань заарештувало Суніла Неллату Рамакрішнана, також відомого як Криш, у четвер після його повернення до Індії, повідомило агентство в заяві в четвер. Рамакрішнан відігравав центральну роль у транспортуванні жертв з Делі до Бангкока під приводом легітимного працевлаштування в Таїланді, перш ніж відводити їх до кібер-шахрайських компаундів у регіоні М’янми, відомому як М’яватті, зокрема до закладу, відомого як KK Park, зазначило ЦБР.

Там жертв змушували проводити цифрові шахрайства, романтичні шахрайства та схеми інвестування в криптовалюту, націлені на людей у всьому світі, включаючи Індію, піддаючись незаконному утриманню, фізичному насильству та суворим обмеженням руху. Обшуки в його резиденції виявили цифрові докази, які пов’язують його з операціями з торгівлі людьми в М’янмі та Камбоджі, згідно з інформацією агентства. Шахрайські компаунди в Південно-Східній Азії, які в значній мірі залежать від праці жертв торгівлі людьми, стали однією з найбільших організованих кіберзлочинних індустрій у світі. ЦБР заявило, що кілька індійських громадян змогли втекти з компаундів минулого року і були репатрійовані з Таїланду в березні та листопаді того року.

Інтерв’ю з цими жертвами надали розвіддані, які призвели до ідентифікації та арешту Рамакрішнана, повідомило агентство. Розширення мереж ЦБР заявило, що продовжує розслідувати інших обвинувачених осіб, включаючи іноземних громадян, і працює над виявленням повної міри операцій, що охоплюють М’янму та Камбоджу. “Більша можливість полягає в подальшому зміцненні потужностей криміналістики в криптовалюті” у випадку таких шахрайських компаундів, сказав Веданг Ватса, засновник Hashtag Web3, в інтерв’ю Decrypt. “Інструменти трасування блокчейнів зараз стають дедалі важливішою частиною розслідувань у всьому світі, і індійські агентства добре підготовлені для використання їх, оскільки вони розвивають свої існуючі структури,” сказав Ватса. Глибша транснаціональна взаємодія з аналітичними фірмами може допомогти “запланувати ширші фінансові мережі” за межами таких окремих випадків, додав він. “Арешт ЦБР цих операторів шахрайських мереж перешкоджає шахрайським схемам, націленим на довірливих індійців, а також зменшує ризики шахрайства, пов’язаного з криптовалютою, що непрямо допомагає очистити криптоекосистему Індії та сприяє легітимному прийняттю з боку індійських користувачів,” сказав Крішнанду Чаттерджі, генеральний директор і співзасновник A2ZCryptoInvestment, в інтерв’ю Decrypt. Глобальні мережі ліквідовані Минулого листопада Інтерпол офіційно визнав мережі шахрайських компаундів транснаціональною кримінальною загрозою, що впливає на жертв з більш ніж 60 країн, визнання, що шахрайство, пов’язане з криптовалютою, тепер є в основі розгалуженої індустрії. У січні китайські влади виконали смертний вирок 11 членам кримінального клану родини Мінг, який здійснював шахрайські операції на півночі М’янми, генеруючи понад 1,4 мільярда доларів у шахрайських доходах і пов’язаний зі смертю принаймні 14 китайських громадян.

Минулого місяця прокурор США у Вашингтоні оголосив, що його Служба боротьби зі шахрайством заморозила та конфіскувала більше 580 мільйонів доларів у криптовалюті від мереж, що працюють в Бірмі, Камбоджі та Лаосі. Також федеральний суд США засудив організатора шахрайств з “поросячими м’ясом” Дарена Лі до 20 років ув’язнення за його роль у схемі шахрайства з криптовалютою на 73 мільйони доларів, яку він здійснював з шахрайських центрів у Королівстві Камбоджа, після того як втік, відключивши електронний пристрій моніторингу.