Антискам-репутацію Kraken поставили під сумнів через лістинг Memecore

Повідомлення Gate News, 20 квітня — Payward, материнська компанія Kraken, публічно підтримала Operation Atlantic, спільну ініціативу Національного агентства з боротьби зі злочинністю Великої Британії (NCA), Секретної служби США, Онтарійської провінційної поліції та Комісії з цінних паперів Онтаріо, спрямовану на боротьбу з фішинговим шахрайством під час погодження. Однак блокчейн-аналітик ZachXBT висловив сумнів щодо належної перевірки Kraken, зосередившись на тому, що біржа внесла Memecore ($M) у липні 2025 року, попри наявність кількох тривожних сигналів.

Operation Atlantic, проведена в березні 2026 року, націлювалася на схеми, які обманом змушують користувачів підписувати шкідливі смартконтракти, що «зливають» їхні гаманці. Ініціатива виявила понад $45 млн у злочинних активах, вилучила понад $12 млн, а також ідентифікувала більше ніж 20 000 потенційних жертв у Великій Британії, США та Канаді. Payward направила членів команди до Лондона, щоб співпрацювати з дослідниками з NCA, повідомила постраждалих клієнтів Kraken і оперативно відповіла на запити правоохоронців щодо даних. Інші біржі та компанії з блокчейн-аналізу, зокрема Chainalysis і Tether, також долучилися до цієї роботи.

ZachXBT зазначив, що Kraken додала $M о 3 липня 2025 року, попри суттєві попереджувальні ознаки. Впродовж кількох днів після лістингу Kraken переказала $7.9 млн на 18 щойно створених адрес, які накопичили 11.7 млн $M токенів вартістю приблизно $39.8 млн. Ончейн-аналіз показав, що інсайдери та пов’язані гаманці контролювали 99.6% від циркулюючого обсягу, залишивши лише 0.0115% доступним для роздрібних покупців (приблизно $4 млн за пікових оцінок). Ринкова капіталізація токена досягла $6 млрд, а повністю розбавлені оцінки інколи перевищували $18 млрд, однак ончейн-ліквідність залишалася вкрай обмеженою. Kraken усе ще є однією з небагатьох платформ, які продовжують пропонувати спотові торги для $M.

Інші великі біржі також брали участь в Operation Atlantic; однак деякі не впровадили заморожування акаунтів у межах заходів примусового виконання. Контраст між антифрод-ініціативами Kraken і її рішеннями щодо лістингів викликав дискусії в криптоспільноті щодо стандартів належної перевірки бірж.