Залучено понад 5 мільйонів юанів, поліція Цзінань ліквідувала шахрайську групу "готівка на U".

Новий Жовтий Річка

2025-4-318:53 Офіційний аккаунт клієнта нового Жовтого Річки Шаньдун

Нещодавно жителька Цзінаню на ім'я Сяо Жу (псевдонім) поспішно прийшла до поліцейського відділку на вулиці Шанжун у міському управлінні поліції Шанхе, щоб подати заяву про шахрайство на суму понад 800 000 юанів після інвестицій у віртуальні валюти.

Виявилося, що на початку цього року Сяо Жу додала «викладача», який стверджував, що може підвищити оцінки її дитини, а також показав Сяо Жу свою серію інвестиційних «талантів» і «розкішного» способу життя. Ознайомившись, цей «викладач» почав підштовхувати Сяо Жу взяти участь в інвестиціях. Як стало відомо, спочатку Сяо Жу не вірила в таку удачу, але коли інша сторона витратила власні гроші, щоб поповнити її рахунок на понад тисячу юанів стартового капіталу і протягом десяти хвилин заробила понад сто юанів, вона стала абсолютно впевненою, і відразу інвестувала 9800 юанів для «пробного» заходу. Неочікувано вона відразу ж отримала 10388 юанів «повернення».

"Сестра, новим користувачам надається багаторазовий бонус на поповнення рахунку." "Не хвилюйся, ми всі проводимо офлайн-торгівлю, можемо зустрітися особисто, як може бути шахрайство?" Ця "вчителька" сказала Сяо Жу.

Згідно з повідомленнями, Сяору потім залучив понад 18 юанів через онлайн-позики та передав гроші призначеному «офлайн-трейдеру», таким чином Сяору торгував 3 рази, але людина, яка торгувала щоразу, була іншою. Таким чином Сяору поповнив загалом понад 80 юанів.

Після цього "вчитель" сказав Сяо Жу, що її внесені готівкові кошти були обміняні на USDT (абревіатура "U" монета) і навчив її, як продовжувати поповнювати рахунок для покупки U монет на платформі. Коли Сяо Жу запропонувала зняти гроші, співрозмовник сказав, що для зняття коштів вона повинна сплатити 35% податку платформі. Сяо Жу відчула, що щось не так, тому звернулася до поліції.

Журналісти дізналися від поліції Цзіньань, що після отримання сигналу про злочин, поліція в нічний час розпочала розслідування, визначивши 4 підозрюваних у знятті готівки. Після цього вони вирушили до провінцій Аньхой, Хенань та інших, щоб заарештувати банду "обмін готівки на U" під керівництвом Цзяня, яка була затримана. Загальна сума, що підлягає розслідуванню, перевищує 5 мільйонів юанів. В даний час підозрювані затримані відповідно до закону, справа перебуває на подальшому розгляді.

Згідно з інформацією, інвестиції у віртуальні валюти "USDT", часто скорочено називають "U-валюта", як криптовалюта, завдяки своїй стабільній вартості та характеристикам глобального обігу, поступово займає своє місце в інвестиційній сфері, навіть отримала титул "нового улюбленця". Однак, через анонімність та зручність торгівлі, цей тип валюти також став улюбленим інструментом для відмивання грошей зловмисниками. Народний банк Китаю чітко заявив, що віртуальні валюти не мають такого ж юридичного статусу, як законні валюти, тому їх не можна використовувати для обігу на ринку. Не слід легковажно намагатися інвестувати у віртуальні валюти, щоб уникнути ненавмисного залучення до незаконної діяльності.

У поліції нагадали, що онлайн-контакт + помилкові інвестиції та управління капіталом + офлайн-зняття готівки за монети U – це шахрайство, і для управління інвестиціями та фінансами слід обирати офіційні канали. Завжди будьте пильні щодо високоприбуткових інвестицій, не вірте в «купівлю-продаж», яка лише приносить гроші, а не втрачає їх, і уникайте потрапляння в пастку онлайн-інвестицій та фінансового шахрайства.

Журналіст: Лі Чжень Редактор: Хан Люйїн Коректор: Лю Тянь