#BTC залучено понад 500 тисяч юанів, поліція Цзінань ліквідувала шахрайську групу "гроші на U".

Нова Жовта ріка

2025-4-318:53 Офіційний рахунок клієнта нової жовтої річки Шаньдун

Нещодавно жителька Цзінаня на ім'я Сяо Жу (псевдонім) поспішно прийшла до відділку поліції Шанжунлу в окрузі Шанхе, щоб подати заяву про крадіжку, заявивши, що її обманули на понад 800 тисяч юанів після інвестування в купівлю віртуальних валют.

З'ясувалося, що на початку цього року Сяору додав «вчителя-дресирувальника», який стверджував, що вміє давати дітям бали, а також показав Сяору низку інвестиційних «талантів» і «розкішного» життя. Після знайомства цей «учитель» почав заохочувати Сяору до спільної участі в інвестиціях. Зрозуміло, що спочатку Сяору не вірила в такий пиріг в небі, але коли інша сторона вирахувала за неї з власної кишені понад 1 000 юанів стартового капіталу, а за десять хвилин отримала прибуток у розмірі понад 100 юанів, вона переконалася, і тут же вклала 9 800 юанів, щоб «промацати ґрунт», але не розраховувала отримати «кешбек» у розмірі 10 388 юанів відразу.

"Сестро, новачки отримують значні бонуси на поповнення рахунку." "Не хвилюйся, ми завжди проводимо угоди особисто, якщо можемо зустрітися, то які можуть бути підозри?" - сказав цей "вчитель" маленькій Ру.

За інформацією, потім Сяо Жу через Інтернет-кредитування зібрала понад 180 000 юанів і передала гроші вказаному "офлайн-торговцю". Таким чином, Сяо Жу здійснила ще 3 угоди, але кожного разу з різними людьми. Таким чином, Сяо Жу загалом поповнила рахунок на понад 800 000 юанів.

Після цього "вчитель" сказав Сяо Жу, що її внесені кошти були конвертовані в USDT (скорочено "U" монета) і навчив її, як продовжити поповнювати рахунок для покупки U монет на платформі. Коли Сяо Жу запропонувала вивести гроші, співрозмовник заявив, що для виведення коштів потрібно сплатити 35% податку платформі. Сяо Жу відчула, що щось не так, тому звернулася до поліції.

Журналіст отримав інформацію від поліції Цзінань, що після отримання повідомлення про злочин, поліцейські вночі розпочали розслідування, в результаті якого було визначено 4 підозрюваних у злочині, що займаються зняттям готівки. Потім вони вирушили до провінцій Аньхой, Хенань та інших, щоб затримати банду "обміну готівки на U" на чолі з Цзянем, загальна сума справи перевищує 5 мільйонів юанів. Наразі підозрювані були затримані відповідно до закону, справа перебуває на подальшому розгляді.

Згідно з повідомленнями, віртуальна валюта для інвестицій та управління капіталом «USDT», яку часто називають «U coin», як криптовалюта, з її стабільною вартістю та характеристиками глобального обігу, поступово займає місце в індустрії інвестицій та управління фінансами, і навіть відома як «новий фаворит». Однак через анонімність і зручність транзакцій цей тип валюти також став кращим інструментом для шахраїв для відмивання грошей. Народний банк Китаю дав зрозуміти, що віртуальна валюта не має такого ж правового статусу, як законний платіжний засіб, тому її не можна використовувати як валюту на ринку, і не варто легко намагатися інвестувати у віртуальну валюту, щоб несвідомо не втягнути в незаконну діяльність.

Поліція нагадує, що онлайн-зв'язок + фальшиві інвестиційні фінанси + офлайн-зняття готівки для обміну на U-білети є шахрайством. Інвестування та фінанси слід вибирати через офіційні канали. До інвестицій з високим прибутком слід завжди ставитися з обережністю, не вірте в «угоди», які обіцяють лише прибуток без ризику, щоб уникнути потрапляння в пастку шахрайства в онлайн-інвестиціях.

Журналіст: Лі Чжень Редактор: Хань Люйїн Коректор: Лю Тянь