Міністерство юстиції США подало цивільний позов на конфіскацію 225 мільйонів доларів, пов'язаних з шахрайством у сфері криптоактивів і відмиванням грошей.

ChainCatcher повідомляє, що Міністерство юстиції США сьогодні подало цивільний позов про конфіскацію до Федерального окружного суду округу Колумбія, звинувативши у конфіскації криптоактивів на суму понад 2,253 мільйони доларів. Згідно з позовом, правоохоронні органи використали аналіз блокчейну та інші розслідувальні технології, щоб встановити, що ці Криптоактиви пов’язані з крадіжкою коштів жертв шахрайства з інвестиціями в Криптоактиви та відмиванням грошей. У скарзі стверджується, що криптовалютна адреса, яка містить понад 225,3 мільйона доларів у криптовалюті, є частиною складної мережі відмивання грошей на основі блокчейну, яка виконує сотні тисяч транзакцій і використовується для розподілу доходів від шахрайства з інвестиціями в криптовалюту по низці криптовалютних адрес і рахунків у блокчейні, щоб приховати джерело незаконно отриманих коштів. Повідомляється, що над справою працюють судові адвокати Стефані Шварц та Ітан Кантор з Відділу комп’ютерних злочинів та інтелектуальної власності Міністерства юстиції США (CCIPS), а також помічники прокурора США Кевін Розенберг та Рік Блейлок-молодший з округу Колумбія.