Туреччина планує посилити регулювання фінансових акаунтів для боротьби з злочинністю

Хасі Лянь повідомляє, що Туреччина планує надати своїм фінансовим кримінальним регуляторам Masak більші повноваження, зокрема заморожувати та обмежувати доступ до банківських та криптовалютних акаунтів, щоб боротися з відмиванням коштів та фінансовими злочинами. Відповідні заходи відповідають стандартам протидії відмиванню коштів Фінансової дії спеціальної групи ( FATF ) і, як очікується, будуть просунуті через законодавство. Якщо нові правила отримають схвалення, Masak матиме право закривати акаунти, які підозрюються у незаконному використанні, а також запроваджувати обмеження на транзакції, тимчасово призупиняти банківські акаунти та вносити адреси криптовалют, пов'язані з злочинами, до чорного списку. Відповідний законодавчий акт головним чином націлений на діяльність, що полягає у «оренді» акаунтів, тобто злочинці платять за використання чужих акаунтів для незаконної діяльності. Ці зміни планується включити до судової програми в рамках пакету, який, ймовірно, буде подано на розгляд у новому законодавчому році; регуляція може бути переглянута і не обов'язково буде ухвалена в поточній формі.

#金融犯罪 Туреччина #监管 антивідмивання #блокчейн