#数字资产市场观察 Нещодавно побачив справу, яку викопала «Китайська інформаційна тижневик», і чим більше про це думаю, тим більше це здається неймовірним. Справа Чень Чжиміна про відмивання грошей, загальна кількість куплених Біткойнів становила майже 195 тисяч монет, а в результаті в судовому рішенні було конфісковано лише 61 тисячу монет. Куди поділися ті понад 120 тисяч монет? За нинішнім курсом монет, це ж 750 мільярдів дірка, а в судовому документі навіть немає жодного пояснення.

Кажучи чесно, це найбільш лякаюча частина. Майже дві третини залучених активів просто зникли в документах. Це правоохоронні органи ще не знайшли? Чи знайшли, але з інших причин не вказали в вироку? Така величина активів-діра, без пояснень це справді неприйнятно.

Ще більш магічно, що детектив Джо Лейн з лондонської поліції повідомив, що Цянь Чжімін стверджує, що у нього є гаманець, в якому 20 тисяч монет, вартістю 12,5 мільярдів, але він забув пароль. Ти можеш в це повірити? Приватний ключ на рівні 10 мільярдів можна забути? Це або обман, або заздалегідь продуманий план, в будь-якому випадку це зовсім не виглядає як справжнє нерозуміння.

Ця справа залишила занадто багато запитань. Чи можна відстежити 120 000 монет на ланцюзі? Чи не перетворили їх уже через міксер у фіат? Чому судові процедури зосереджуються лише на частині? Це технічні засоби не встигають, чи міжнародна співпраця зазнає невдачі? І ще ця версія "забув пароль", чому правоохоронці не заглибилися в це питання, хіба дійсно неможливо перевірити справжність?

Оглядаючись назад на цю справу, дійсно виявляє реальні труднощі у відшкодуванні збитків від злочинів з використанням віртуальних активів. Такі криптовалюти, як Біткойн, мають вроджену анонімність, що робить міжнаціональні трансакції надто зручними, традиційна судова система стикається з безпрецедентними викликами на етапах збору доказів, заморожування активів і повернення коштів. Коли злочинці використовують "втрату пароля" як щит, з ними дійсно не так легко впоратися.

Але якщо повернутися до справи, то залишати такі великі прогалини в справах такого рівня, все ж викликає питання щодо ефективності регулювання цифрових активів. Сподіваюсь, що відповідні органи зможуть зробити наступні етапи розслідування більш відкритими і прозорими, адже суми, що залучені, дійсно занадто великі.

$BTC $ETH $BNB