147 тисяч готівки обміняли на USDT для відмивання грошей, двоє осіб отримали вирок! Ці інвестиційні схеми пастки викриті.

【Блок律动】Нещодавно в Тайюані, провінція Шаньсі, був винесений вирок у справі, де двоє людей отримали тюремний термін за допомогу шахраям у відмиванні грошей. Ключовим є те, що вони використовували інструмент для відмивання грошей — USD(USDT).

Ситуація така: у травні цього року пані Чжан на платформі коротких відео познайомилася з людиною на ім'я «Лінь Хао». Він вигадав історію, що його товариш по службі працює в якійсь відомій компанії, і може отримати внутрішню інформацію для торгівлі акціями, гарантуючи 5% прибутку кожного разу. Але є «особлива вимога» — потрібно торгувати в USD, і обов'язково знайти вказаного постачальника, щоб обміняти готівку на USD.

Пані Чжан повірила, 21 травня взяла 1,47 млн готівки і пішла в готель, щоб обміняти на долари. В результаті Чен і Лі, які прийшли за зв'язком, вчинили хитрість: вони спочатку передали так званий «доларовий рахунок» (, який насправді є адресою гаманця USDT ), зверху, а верхня частина тричі перевела 202328 монет Тайд, що відповідає точно 1,47 млн юанів. Потім ці двоє забрали готівку і передали її верхній частині, таким чином завершивши обмін «готівка→USDT».

Коли гроші надійшли, «Лін Хао» просто зник, і тільки тоді пані Чжан зрозуміла, що її обманули, і звернулася до поліції.

Прокурор під час ведення справи звернув увагу на два ключові моменти: по-перше, вилучення чатів, що доводить, що Чень та Лі усвідомлювали наявність проблеми — вони самі визнали, що «операції занадто приховані, великі готівкові угоди, безумовно, мають підводні камені»; по-друге, відстеження руху віртуальних монет, щоб з'ясувати, куди в кінцевому підсумку пішли USDT, підтверджуючи, що вони дійсно допомагали виводити незаконно отримані кошти.

Останній суд виніс рішення: Ченю засудили до 2,5 років позбавлення волі, Лі - до 1,5 років, кожного також оштрафували. Причина дуже чітка - вони обоє усвідомлювали, що це злочинні доходи, і допомагали здійснити «гроші → долари → USD» трансакцію через кордон, що є підтвердженням злочину щодо приховування злочинних доходів. Після цього вони ще отримали 30 тисяч винагороди, що ще більше підтвердило «умисне вчинення злочину».

Ця справа насправді досить典典型：шахраї спочатку використовують інвестиційні розмови, щоб обманути людей, а потім використовують анонімність віртуальної монети та зручність міжкордонних переказів для відмивання грошей. Звичайна людина, побачивши «внутрішню інформацію» та «гарантований прибуток», легко піддається спокусі, а якщо до того ж інша сторона вимагає обмінювати готівку на USDT, це в основному просто надає прикриття злочинцям.

Місцева прокуратура після вироку спеціально видала попередження про ризики, підсумувавши особливості таких схем обману, спільно з центром боротьби з шахрайством провела лекцію. Генеральний прокурор сказав прямо: потрібно не лише карати шахраїв, але й суворо покарати “спільників”, які допомагають у відмиванні грошей.

Отже, нагадаю: якщо хтось пропонує вам обміняти готівку на віртуальну валюту, особливо через якісь «вказані канали» або «внутрішні рахунки», це практично гарантовано свідчить про проблему. Інструменти, такі як USDT, самі по собі не є поганими, але не дозволяйте, щоб вас використали, і при цьому навіть не усвідомлюйте цього.