Аргентина просить міжнародний арешт шахраїв з криптовалютами

Джерело: Criptonoticias Оригінальна назва: Аргентина вимагає міжнародного затримання шахраїв у сфері криптовалют Оригінальне посилання: https://www.criptonoticias.com/sucesos/argentina-captura-internacional-estafadores-criptomonedas/ Аргентинська юстиція активувала 10 грудня міжнародне попередження для затримання двох підозрюваних у шахрайстві з криптовалютами. Це залишило сотні потерпілих у Сан-Педро, місті провінції Буенос-Айрес. Заходи були вжиті через рік після того, як прокуратура змогла прослідкувати та заморозити понад 3,5 мільйонів доларів (USD), пов’язаних із шахрайством.

Запит був офіційно поданий до Інтерполу прокурорами Бонарської провінції Марією дель Вальє Вівіані та Веронікою Маркантонио, які ідентифікували підозрюваних як Деліан Чонг і Панг Сьєу Лі, 30 та 35 років відповідно, обидва з Малайзії. Ордер на арешт був виданий суддею гарантій № 1 Сан-Ніколас, який підтвердив, що обвинувачені залишили країну.

Схема шахрайства

Справа стала відомою після скарг мешканців Сан-Педро, які інвестували гроші за інструкціями так званої консультантки під назвою “Ла Чайна Алі”. Вони стверджують, що депозити — у песо, доларах або цифрових активах — надсилалися на платформу RainbowEx, яка демонструвала фіктивні операції купівлі та продажу криптовалют. Організація переадресовувала гроші на власні рахунки.

“Ла Чайна Алі” була помітною обличчям шахрайської схеми у Сан-Педро.

Перш ніж залишити Аргентину, підозрювані організували подію в готелі Емперадор у Буенос-Айресі для просування своєї операції. Це було організовано компанією, пов’язаною з ними, ALPHA BASH PLT, з реєстраційною адресою в Куала-Лумпурі (Столиця Малайзії).

Для підсилення враження професіоналізму вони найняли іноземних акторів, зокрема поляків Філіпа Вальцерца та Мауріцю Бенямін Личко. Вони видавали себе за спеціалістів у галузі криптовалют.

Міжнародна операція: сервери, електронна пошта і правові контакти

Під час розслідування було виявлено, що інфраструктура RainbowEx розміщена на серверах Alibaba Cloud у Сінгапурі, а електронна пошта, яку використовували оператори, походила від провайдерів, пов’язаних із Китаєм. Крім того, було зафіксовано спроби повернути заморожені кошти прокуратурою через електронні адреси, створені з Гонконгу та використані з Лаосу.

За даними місцевих джерел, юридична фірма із Китаю зв’язалася з прокуратурою Бонарської провінції для запиту інформації про блокування криптовалют. Частина заблокованих коштів досі не може бути повернута, оскільки для цього потрібні ключі доступу до цифрових гаманців.

Міграційна служба зафіксувала, що Чонг і Панг в’їхали в країну у тижні, що передував події у Буенос-Айресі. Незабаром вони вирушили до Туреччини. Звідти, ймовірно, вони повернулися шляхом до Азії.

З уже активованими попередженнями Інтерполу, Аргентина прагне їх знайти на території Азії для подальших процедур екстрадиції та притягнення до суду.

Контекст нагляду в Аргентині

Цей випадок відбувається на тлі зростання нагляду за екосистемою у країні. У липні було повідомлено, що Національна комісія з цінних паперів (CNV) подала кримінальну заяву проти Atómico 3 S.A., провайдера послуг віртуальних активів (PSAV) через підозри у шахрайстві, пов’язаному з проектом токенізації літію в провінції Сан-Хуан.