最高检刚公布了個案子,三個95後用USDT幫人換匯,幾個月搞了3000萬,結果全進去了,主犯判了五年。



這個判例信號很強:

用USDT/大餅搞跨境兌換,在國內是明確紅線,不管你覺得多“安全”。

一旦被盯上,銀行卡異常流水就是證據,鏈上記錄也跑不掉。

不僅組織的人有事,提供銀行卡幫忙收錢的(像案子裡第三個小夥)也一樣算共犯。

對普通用戶來說,記住:個人在平台買賣幣和這種以“兌換”為業的性質完全不同。別參與任何承諾“搬磚套利”、“跨境換匯”的局,也別把自己銀行卡借給別人走這種流水。

c2c也要找可靠的(近期u商們不好做了)

賺錢路子很多,踩紅線的那條,代價太大了。
BTC0.06%
Переглянути оригінал
post-image
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
  • Нагородити
  • Прокоментувати
  • Репост
  • Поділіться
Прокоментувати
0/400
Немає коментарів
  • Закріпити