Мошенництво з криптовалютами у Венесуелі закінчується 18-річним ув'язненням

Джерело: Criptonoticias Оригінальна назва: Шахрайство з криптовалютами у Венесуелі закінчилось 18-річним ув’язненням Оригінальне посилання: https://www.criptonoticias.com/sucesos/estafa-criptomonedas-venezuela-prision-18-anos-jose-youssef-boutros/ Хосе Юсеф Бутрос, власник кафе Kaldi у Венесуелі арабського походження, був засуджений до 18 років позбавлення волі за шахрайство, легалізацію доходів та злочинний союз, використовуючи криптовалюти, повідомив Генеральний прокурор країни.

Деталі справи

Злочинець за допомогою хитрощів і за активної участі ріелторської компанії подавав фальшиві інвестиційні пропозиції багатьом жертвам. Він не виконував узгоджені умови, що спричинило майнову шкоду понад 1,5 мільйона доларів (USD).

Вирок надійшов через рік після того, як у грудні 2024 року було оголошено про затримання Бутроса після виявлення складної схеми шахрайства внаслідок розслідувань.

Хибні обіцянки та залякування

За даними прокуратури, кафе Kaldi функціонувало як фасад для залучення інвесторів: у його закладах пропонувалося обмін валют за офіційним курсом Центрального банку Венесуели (BCV) або за курсом стейбкойнтер USDT (USDT) на неформальному ринку, обіцяючи вигідний прибуток.

Повідомлення зазначає, що це було привабливо для громадян, але згодом із кафе їм повідомляли, що потрібно заблокувати свої кошти перед тим, як їх зняти, утримуючи гроші. Також стверджується, що зловмисники залякували жертв, запевняючи, що Бутрос має тісні зв’язки з губернатором і високопосадовцем Національної армії.

Цей випадок додається до серії розслідувань щодо ймовірних шахрайств, пов’язаних із криптовалютами, які вплинули на громадян регіону, що підкреслює важливість обережності щодо інвестиційних схем, що обіцяють швидкий дохід у криптоактивах.