巨額 багатства за цим приховується важко уявити пастки зняття коштів та лабіринти відповідності.

“Заробив 1000 мільйонів, але при знятті коштів одягнув «срібний браслет».” Повідомлення про те, що студент університету, який швидко збагатився на криптовалютах, зіткнувся з перешкодами при виведенні коштів, і поліція втрутилася, вкинули у криптосвіт глибоку бомбу.
Якщо сказати, що заробляння сотень мільйонів — це подолання першої перешкоди, то безпечне перетворення їх у справжні гроші — це ще більш небезпечна пригода. Для суперкита, який володіє 2 мільярдами USDT (приблизно 14 мільярдів юанів), це стане ще одним викликом, що стосується свободи та безпеки.
01 Проблема несподіваного багатства: конфлікт з виведенням 2 мільярдів USDT
Уявіть собі, що у вашому цифровому гаманці тихо лежать 2 мільярди USDT, ця сума, достатня для досягнення фінансової незалежності, може стати початком кошмару.
За сучасних умов регулювання ця сума — це не просто багатство, а гаряча картопля.
Звичайні канали OTC (позамагазинова торгівля) просто не здатні обробити такий обсяг, а будь-який великий рух коштів може негайно викликати найвищий рівень сигналізації системи боротьби з відмиванням грошей у банках.
Один із криптовалютних китів із подібним досвідом так описав ситуацію: «Коли ви починаєте переводити великі суми — навіть кілька мільйонів — ті «дружні» менеджери банків раптом запам’ятовують ваше ім’я. Вони з’являються у вас вдома і суворо перевіряють кожну вашу транзакцію.»
Ще більш тривожним є загроза нелегальних грошей. Під час процесу виведення коштів, якщо вам пощастить отримати суму, що пов’язана з шахрайством або азартними іграми, незалежно від суми, вона може безпосередньо