Південна Корея розкрила справу підробленого майнінгу та азартних ігор: на перший погляд легальні майданчики блокчейн приховують нелегальні казино

Що приховує номінальна маскування криптовалют? Південнокорейська поліція Гванчжоу нещодавно викрила шокуючу шахрайську схему — місце, яке заявлялося як об’єкт для майнінгу та торгівлі цифровими активами, насправді було нелегальним центром азартних ігор, що функціонує вже багато років. Ця справа знову висвітлює проблему поширення фальшивих блокчейн-проектів.

Справжній облік фальшивих майнінг-ферм

За даними слідства, підозрюваний A облаштував у офісній будівлі вигляд справжньої криптоінфраструктури. Зовні тут проводилися звичайні майнінг та торгівля цифровими валютами, але насправді функціонувала цілісна підпільна система азартних ігор. Документи, вилучені поліцією, показують, що незаконний дохід з цієї діяльності перевищує 95 000 доларів США, і участь у грі брали багато гравців.

На місці було знайдено 50 модифікованих ігрових автоматів і два кіоски з продажу — саме вони становлять ядро цього шахрайства. Ці пристрої були ретельно замасковані під частини обладнання для крипто-майнінгу, щоб заплутати правоохоронців і звичайних громадян.

Прихований режим азартних ігор

Ключовою особливістю цієї справи є прихованість механізму оплати. Гравці платили приблизно 38 доларів США (близько 50 000 вон) за годину користування, а потім отримували винагороду готівкою залежно від результатів гри. Такий дизайн хитро обходить визначення традиційного азартного законодавства, але за суттю є формою азартних ігор. Мобільна гра, змінена A, стала інструментом незаконного збагачення.

Системні прогалини у регулюванні

Розкриття поліцією Гванчжоу — лише вершина айсберга. Останні випадки подібних злочинів у Південній Кореї свідчать, що злочинці систематично використовують прогалини у регулюванні криптовалют, блокчейну та фінтеху.

У листопаді минулого року поліція затримала 12 операторів нелегальних онлайн-азартних мереж і 191 учасника, обсяг ставок у цій мережі перевищував 7,77 мільйонів доларів США. У квітні цього року поліція Кьонсан-Намдо викрила транснаціональну казино-мережу, 18 підозрюваних були затримані за керування онлайн-казино у Філіппінах, сума відмивання грошей сягнула 169,5 мільйонів доларів США.

Ці серії справ свідчать, що злочинці вже сформували професійний злочинний ланцюг — створюють об’єкти під прикриттям блокчейну та майнінгу, використовуючи регуляторні прогалини для азартних ігор і відмивання грошей.

Внутрішні труднощі регулювання

Чому підроблені майнінгові проекти так поширені? Основна причина — явні прогалини у трьох правових системах — законі про азартні ігри, регулюванні криптовалют і законі про фінансові послуги. Злочинці використовують ці прогалини, діючи у сірих зонах, що ускладнює правоохоронцям відстеження та боротьбу.

Керівник спеціальної групи поліції Гванчжоу Чон Кьонхо зазначив, що вже конфісковано обладнання, і пообіцяв не допустити повторної роботи подібних об’єктів. Однак корінь проблеми слід шукати у подальшому вдосконаленні законодавства та глибшій співпраці між відомствами.

Попередження для галузі

Ця серія випадків ставить перед криптовалютною індустрією серйозні питання: скільки ще таких майнінгових об’єктів, що приховують незаконну азартну діяльність? Як більш ефективно розпізнавати фальшиві майнінг-проекти?

Для звичайних інвесторів це також важливий урок. Перед участю у будь-яких проектах, що заявляють про зв’язки з криптовалютами або блокчейном, потрібно підвищувати обережність, перевіряти реальність і відповідність проекту. Просте обіцяння високих доходів і вигляд професійного операційного об’єкта часто є ретельно спланованою пасткою.