Індійське ЕД обшукує 21 приміщення в кількох штатах у справі про шахрайство з криптовалютами в Карнатакі

2025-12-24 15:20:32

Джерело: CoinEdition Оригінальна назва: Індійське ED обшукало 21 приміщення в кількох штатах у справі про криптошахрайство в Карнатакі Оригінальне посилання: https://coinedition.com/indian-ed-raids-21-premises-in-multiple-states-in-karnatakas-crypto-fraud-case-investigation/

Огляд

Індійське ED обшукало 21 приміщення в Карнатакі, Махараштрі та Делі 18 грудня.
Розслідування спрямоване проти 4th Bloc Consultants за фальшиві платформи для криптовалют.
Мережа працює з 2015 року, використовуючи структуру MLM із реферальними бонусами.

Індійське Управління з питань правопорядку (ED) провело обшуки в 21 приміщенні в Карнатакі, Махараштрі та Делі 18 грудня, ціллю яких була мережа шахрайства з інвестиціями у криптовалюту. Обшуки відбулися відповідно до Закону про запобігання відмиванню грошей, 2002 року, у рамках справи, зареєстрованої проти 4th Bloc Consultants та пов’язаних осіб.

Агентство обшукало житлові та офісні приміщення підозрюваних та їхніх співучасників. Це сталося після попереднього розслідування, яке базувалося на FIR та інформації, наданій поліцією штату Карнатака, що звинувачувала у організованому фінансовому шахрайстві через платформи для інвестицій у криптовалюту.

Обвинувачення у сприянні внутрішнім та міжнародним інвесторам

Обвинувачені нібито цілеспрямовано намагалися залучити індійських громадян та іноземних громадян, збираючи кошти під виглядом високорентабельних інвестицій у криптовалюту. Під час обшуків ED виявило детальні методи роботи мережі.

Обвинувачені створили фальшиві платформи для інвестицій у криптовалюту, які імітували легальні сайти, одночасно пропонуючи надмірні доходи. Ці платформи орієнтувалися на інвесторів в Індії та за кордоном, обіцяючи швидкий прибуток. Оператори використовували фотографії відомих криптоекспертів і публічних діячів без дозволу.

Мережа виплачувала обмежені доходи раннім учасникам, щоб створити довіру та залучити додаткових інвесторів, використовуючи багаторівневу маркетингову структуру. Обвинувачені пропонували реферальні бонуси та активно використовували соціальні мережі, включаючи Facebook, Instagram, WhatsApp і Telegram, для рекламних кампаній.

Мережа створила численні способи збору коштів

Обвинувачені нібито створили кілька криптогаманців, іноземних банківських рахунків і фіктивних компаній для збору незаконних доходів. Кошти переказувалися через канали хawala, фіктивні записи та P2P-переводи криптовалюти.

Отримані кошти використовувалися для створення активів в Індії та за кордоном. ED заявило, що обвинувачені використовують цю модель з 2015 року. Нелегальні доходи у формі криптовалюти або використовувалися безпосередньо у криптоопераціях, або конвертувалися у готівку та банківські депозити через P2P-переводи на різних криптоплатформах.

Доходи фінансували придбання рухомого та нерухомого майна як в Індії, так і за кордоном. Деякі з цих об’єктів були ідентифіковані під час обшуків. Також слідчі знайшли адреси криптогаманців, які, за припущеннями, контролювалися обвинуваченими для отримання та відмивання кримінальних доходів.

Розслідування показало, що більшість обвинувачених мали нерозкриті іноземні банківські рахунки та іноземні структури для сприяння відмиванню грошей. Спільні обшуки є частиною поточного розслідування діяльності шахрайської мережі, яка існує майже десять років і охоплює кілька юрисдикцій.

Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.