#数字资产市场动态 💭 Як зробити офлайн C2C готівкову торгівлю відповідною до законодавства?
Сьогодні хтось хотів зі мною зробити особисту обмінну операцію, я спочатку думав, що просто зробити замовлення на провідній біржі та особисто поспілкуватися, щоб з’ясувати ризики та походження коштів. Але в результаті співрозмовник справді приніс купу готівки!
Мій підхід — спершу попросити його внести готівку на банківський рахунок, щоб переконатися у прозорості ланцюга фінансування, а потім через офіційні канали переказати кошти для завершення угоди. Це дозволяє перевірити походження коштів і відповідає основним вимогам щодо боротьби з відмиванням грошей.
Хочу почути вашу думку — як найкраще обробляти готівкові операції? Чи був у когось подібний досвід?
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
15 лайків
Нагородити
15
7
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
StrawberryIce
· 12год тому
Цей процес дійсно надійний, внесення коштів на банківську картку є обов’язковим кроком, інакше у разі проблем важко буде щось пояснити. Раніше я також стикався з ситуацією, коли хотіли безпосередньо обміняти готівку на криптовалюту, але я категорично відмовився, оскільки ризики занадто великі. Записи на біржі — це справжній оберіг.
Переглянути оригіналвідповісти на0
ServantOfSatoshi
· 15год тому
Брате, твої дії правильні, готівку обов’язково потрібно переказувати через банківську картку, інакше справді можна привернути увагу
Цю хитрість я теж використовував, хоча вона трохи незручна, але спокійно
Твій підхід уже уникає великих ризиків, багато хто потрапляє у пастку саме через прямий обмін готівки
Переглянути оригіналвідповісти на0
LightningLady
· 15год тому
Ой, ти так стабільно виконуєш операції, прямо pass готівкою — справді мудрий крок. Я раніше теж стикався з цим, тоді просто відмовив, а тепер бачу, що вибір був правильним. Лінія з переказом через банківську картку дійсно є єдиним способом прориву, принаймні ланцюг зрозумілий, і все можна пояснити.
Переглянути оригіналвідповісти на0
CoconutWaterBoy
· 15год тому
Ви виконуєте операцію стабільно, але чесно кажучи, готівкові транзакції самі по собі — це великий ризик, я краще почекаю більше, ніж ризикуватиму.
Зараз дійсно потрібно бути обережним, криптовалютний світ уже досить сильно під прицілом.
Переглянути оригіналвідповісти на0
RektRecovery
· 15год тому
Готівкові візити — це по суті майстер-клас з театру безпеки, ха-ха. ти зробив мінімум необхідного, але давайте будемо чесними — ця "відстеження фондів", на яку ти спираєшся? так, удачі довести щось, якщо регулятори почнуть ставити питання пізніше.
Переглянути оригіналвідповісти на0
PumpBeforeRug
· 15год тому
哈哈, опонент справді приніс готівку, смішно, у ці часи ще є такі хардкорні гравці
Заслуга тобі за цю операцію, картка пройде один раз — і все ясно, ланцюг прозорий, ризик малий
Але чесно кажучи, я все ж схиляюся до того, щоб угода відбувалася безпосередньо на біржі, ця схема з готівкою офлайн мені справді трохи лякає
Переглянути оригіналвідповісти на0
GasOptimizer
· 15год тому
Ця операція фактично полягає в перенесенні ризику з ланцюга на ланцюг, дані стають більш прозорими, але яка ціна? Банківські внески, виведення з біржі — кожен крок супроводжується комісіями. Чи підраховували ви втрати у ефективності? Скільки базових пунктів (BP) коштує ця схема порівняно з прямою готівковою транзакцією?
#数字资产市场动态 💭 Як зробити офлайн C2C готівкову торгівлю відповідною до законодавства?
Сьогодні хтось хотів зі мною зробити особисту обмінну операцію, я спочатку думав, що просто зробити замовлення на провідній біржі та особисто поспілкуватися, щоб з’ясувати ризики та походження коштів. Але в результаті співрозмовник справді приніс купу готівки!
Мій підхід — спершу попросити його внести готівку на банківський рахунок, щоб переконатися у прозорості ланцюга фінансування, а потім через офіційні канали переказати кошти для завершення угоди. Це дозволяє перевірити походження коштів і відповідає основним вимогам щодо боротьби з відмиванням грошей.
Хочу почути вашу думку — як найкраще обробляти готівкові операції? Чи був у когось подібний досвід?