Chain Analysis пов’язує особистість у соціальних мережах з $30 мільйонами криптоактивів через протокол конфіденційності

Останнє дослідження в блокчейні виявило значні транзакції з криптовалютами, пов’язані з соціальним медіа-фігурою Ендрю Тейтом, що показує схему переміщення $30 мільйонів через Railgun за останні 24 місяці. Блокчейн-розслідувач Specter провів аналіз після виявлення адреси гаманця Тейта з публічного розкриття, зробленого у червні 2024 року, і згодом встановив зв’язки з ймовірною шахрайською діяльністю, що походить з Техасу.

Основні висновки з дослідження в блокчейні

Гаманець, пов’язаний з Тейтом, демонструє схеми транзакцій, що свідчать про складні стратегії переміщення коштів. Переведення використовували складні маршрутизаційні механізми, включаючи посередницькі сервіси та кілька обмінних точок — ознаки передових технік маскування коштів. Хоча Тейт офіційно не був звинувачений у зв’язку з цими транзакціями, блокчейн-дані надають детальну хронологію руху коштів, яку варто проаналізувати.

Роль Railgun у цій діяльності

Концентрація $30 мільйонів, що проходять через Railgun, протокол, орієнтований на приватність, викликає питання щодо механізмів конфіденційності транзакцій у криптовалютних мережах. Цей конкретний вибір маршрутування свідчить про навмисні спроби приховати походження та призначення коштів, що відповідає регуляторним занепокоєнням щодо інструментів приватності у цифрових активів.

Більш широкий контекст

Це відкриття є ще одним прикладом того, як публічні аналізи блокчейну успішно простежують транзакції високої вартості, навіть за участю приватних шарів. Робота Specter демонструє, як наполегливі аналітичні методи можуть виявити схеми транзакцій навіть тоді, коли учасники використовують маскувальні сервіси, сприяючи обговоренням прозорості та приватності у криптовалютних екосистемах.

Цей випадок підкреслює виклики, з якими стикаються правоохоронні органи та команди з дотримання законодавства при відстеженні коштів через кілька протоколів і інтерфейсів обміну у децентралізованих фінансах.