Повідомлення Mars Finance: 11 січня аналітична компанія блокчейну TRM Labs опублікувала звіт, який показує, що Корпус стражів ісламської революції Ірану (IRGC) з 2023 року переводив кошти через дві британські крипто-біржі Zedcex та Zedxion, обсяг операцій складає близько 1 мільйарда доларів США, щоб обійти міжнародні санкції. Транзакції, пов’язані з IRGC, становлять 56% від загального обсягу двох бірж протягом 2023–2025 років, здебільшого використовуючи USDT в мережі Tron. Обсяг коштів зріс з близько 24 мільйонів доларів США у 2023 році до 619 мільйонів доларів США у 2024 році та 410 мільйонів доларів США у 2025 році. Обидві торгові платформи заявили про дотримання правил протидії відмиванню грошей, але на запит на коментар не відповіли. (The Block)
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Іранські революційні війська переказали приблизно 1 мільярд доларів через британську криптовалютну платформу
Повідомлення Mars Finance: 11 січня аналітична компанія блокчейну TRM Labs опублікувала звіт, який показує, що Корпус стражів ісламської революції Ірану (IRGC) з 2023 року переводив кошти через дві британські крипто-біржі Zedcex та Zedxion, обсяг операцій складає близько 1 мільйарда доларів США, щоб обійти міжнародні санкції. Транзакції, пов’язані з IRGC, становлять 56% від загального обсягу двох бірж протягом 2023–2025 років, здебільшого використовуючи USDT в мережі Tron. Обсяг коштів зріс з близько 24 мільйонів доларів США у 2023 році до 619 мільйонів доларів США у 2024 році та 410 мільйонів доларів США у 2025 році. Обидві торгові платформи заявили про дотримання правил протидії відмиванню грошей, але на запит на коментар не відповіли. (The Block)