Іранські революційні війська переказали приблизно 1 мільярд доларів через британську криптовалютну платформу

robot
Генерація анотацій у процесі

Повідомлення Mars Finance: 11 січня аналітична компанія блокчейну TRM Labs опублікувала звіт, який показує, що Корпус стражів ісламської революції Ірану (IRGC) з 2023 року переводив кошти через дві британські крипто-біржі Zedcex та Zedxion, обсяг операцій складає близько 1 мільйарда доларів США, щоб обійти міжнародні санкції. Транзакції, пов’язані з IRGC, становлять 56% від загального обсягу двох бірж протягом 2023–2025 років, здебільшого використовуючи USDT в мережі Tron. Обсяг коштів зріс з близько 24 мільйонів доларів США у 2023 році до 619 мільйонів доларів США у 2024 році та 410 мільйонів доларів США у 2025 році. Обидві торгові платформи заявили про дотримання правил протидії відмиванню грошей, але на запит на коментар не відповіли. (The Block)

TRX0,33%
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
  • Нагородити
  • Прокоментувати
  • Репост
  • Поділіться
Прокоментувати
0/400
Немає коментарів
  • Закріпити