**Міжнародне полювання завершено: Ван Шуімін затриманий у Чорногорії після історичної операції з відмивання грошей у Сінгапурі**

У важливому прориві у міждержавних правоохоронних справах Ван Шуімін, уродженець Фуцзяню, який був залучений до найбільшої справи з відмивання грошей у Сінгапурі, був затриманий у Чорногорії та очікує екстрадиції до Китаю. Ця подія є ще однією главою у масштабній кримінальній мережі, яка привернула увагу правоохоронних органів кількох юрисдикцій.

**Зв’язок із криптовалютами та шахрайським вузлом у Гонконгу**

Ключовим у цій справі є зв’язок Ван Шуімін із Су Вейї, який організував масштабний крах криптовалютної платформи у Гонконгу. Су Вейї, затриманий гонконгською владою у липні 2024 року, був головним архітектором обману навколо цифрової біржі. Коли Atom Asset Exchange раптово припинила всі операції з виведення коштів у листопаді 2022 року, клієнти втратили доступ до своїх коштів. Су Вейї згодом зник із приблизно 16,74 мільйона гонконгських доларів (приблизно 15,675 мільйонів юанів) у депозитах.

Варто зазначити, що Су Вейї підтримує бізнес-інтереси у кількох підприємствах разом із партнерами, які мають документальні зв’язки з Алісою Го (Го Хуайпін), колишнім муніципальним чиновником Філіппін, який наразі стикається з кримінальними засудженнями.

**Операція Сінгапуру проти "Фуцзяньської банди"**

Обсяг цієї кримінальної організації став особливо очевидним 15 серпня 2023 року, коли понад 400 поліцейських Сінгапуру провели скоординовану операцію, знищивши те, що влада назвала найбільшою інфраструктурою з відмивання грошей у країні. На місці було затримано десять осіб віком від 31 до 44 років. Всі підозрювані мали походження з провінції Фуцзянь і володіли паспортами кількох країн, що полегшувало їхню нелегальну діяльність.

Ці операції використовували складну методологію: підроблені документи, фіктивні компанії та транзакції з криптовалютами для приховування доходів від нелегальних азартних і шахрайських мереж по всьому Південно-Східній Азії. Відмивані кошти згодом інвестувалися у престижну нерухомість та високоякісні активи у Сінгапурі та за кордоном.

**Загарбання активів та фінансові ризики**

Дослідники виявили широкі фінансові активи під контролем Ван Шуімін. Внутрішньо в Китаї його бізнес-операції мали інвестиції понад 32 мільйони юанів. Виробничі підприємства, пов’язані з ним, оцінювалися у кілька мільйонів юанів, а житлові об’єкти у Сямені становили приблизно 20 мільйонів юанів у двох квартирах. Додаткові активи включали банківський рахунок у Гонконгу з 2 мільйонами гонконгських доларів і криптовалютні резерви вартістю 110 000 доларів США.

Загальна сума нелегальних коштів, що пройшли через цю мережу, сягнула приблизно 3 мільярдів сінгапурських доларів (приблизно 16 мільярдів юанів), що є безпрецедентним масштабом фінансових злочинів у регіоні.