Операція PF спрямована на групу, яка здійснила операції на суму понад 39 мільйонів R$ з використанням криптовалют

2026-01-24 01:46:14

Джерело: PortaldoBitcoin Оригінальна назва: Операція PF спрямована на групу, яка рухала понад R$ 39 мільйонів за допомогою криптовалют Оригінальне посилання: Федеральна поліція у середу (21) розпочала операцію Narco Azimut, результат розслідувань, які виникли з розгортання операції Narco Bet і які розкрили діяльність злочинної асоціації, спрямовану на відмивання грошей через різні канали, включаючи інтенсивне використання криптовалют.

За словами PF, підозрювана група рухала великі обсяги ресурсів як у Бразилії, так і за кордоном, поєднуючи транспортування готівки, високовартісні банківські перекази та операції з криптоактивами для приховування та імітації нелегального походження ресурсів.

Розслідування показують, що схема залучала осіб, вже згаданих у попередніх розслідуваннях, а також підтримку нових осіб і компаній, створених або використаних для надання легальності фінансовим операціям.

За словами слідчих, злочинний механізм працював у скоординованому режимі, з міждержавним транспортуванням цінностей, включаючи готівку, послідовними банківськими переказами та рухом у криптоактивах, що разом дозволяли циркуляцію значних сум без негайних сигналів тривоги. Обсяг фінансових операцій, виявлений до цього часу, перевищує R$ 39 мільйонів, і, за словами PF, може зрости по мірі просування розслідувань.

Суд також ухвалив конфіскацію майна підозрюваних, а також наклав обмеження на діяльність компаній. Серед заходів — заборона на ведення бізнесу та заборона на перекази рухомого та нерухомого майна, придбаного за ресурси, ймовірно, отримані внаслідок злочинної діяльності. Мета — запобігти розпорошенню майна, поки триває слідство.

Під час виконання ордерів були затримані тимчасові арешти, а також конфісковані транспортні засоби, готівка, документи та обладнання, які можуть допомогти у відновленні фінансового потоку групи. Федеральна поліція повідомила, що слідчі дії тривають і нові заходи не виключені.

Підозрювані можуть бути притягнуті до відповідальності за злочини, такі як злочинна організація, відмивання грошей і ухилення від сплати податків.

Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.