ЕД допитує Аніла Амбані у справі про банківське шахрайство RCOM, арештувавши будинок вартістю 3 716 крор рупій

(MENAFN- AsiaNet News)

Промисловець Аніл Амбані у четвер з’явився у штаб-квартирі Управління з боротьби з фінансовими злочинами в Делі для участі у розслідуванні щодо відмивання грошей проти нього.

Амбані дав свідчення слідчим приблизно о 11 годині ранку для запису своєї заяви у справі, на яку його раніше викликали. Це сталося після того, як ED арештувало нерухомість у Мумбаї на Палі-Хілл — житловий комплекс «Abode» вартістю 3 716,83 крор рупій у зв’язку з поточним розслідуванням відмивання грошей, пов’язаним із ймовірним банківським шахрайством Reliance Communications Ltd.

Початок та обсяг розслідування

Спеціальна група ED (штаб-квартира) наклала арешт на цю нерухомість відповідно до положень Закону про запобігання відмиванню грошей 2002 року (PMLA). Раніше частина цієї нерухомості була арештована на суму 473,17 крор рупій. З новими заходами загальна сума арештованих активів групи тепер перевищує 15 700 крор рупій.

ED розпочало розслідування на основі першої інформаційної доповіді (FIR) Центрального бюро розслідувань (CBI) за статтями 120-Б, 406 і 420 Індійського кримінального кодексу 1860 року та статтями 13(2) у поєднанні з 13(1)(d) Закону про боротьбу з корупцією 1989 року проти Reliance Communications Ltd (RCOM), Аніла Амбані та інших.

ED повідомило, що RCOM та її групові компанії отримували кредити від внутрішніх і міжнародних кредиторів, з яких заборгованість становить усього 40 185 крор рупій. 5 серпня минулого року ED також зафіксувало свідчення Амбані щодо різних аспектів кредитних операцій, які йому були поставлені. Тоді він попросив сім днів для надання необхідних деталей та підтверджуючих документів. Його допитували у рамках розслідування щодо ймовірного шахрайства з кредитами на суму 17 000 крор рупій.

Банки повідомляють про шахрайство

ED розслідує шахрайство з кредитами Reliance Communications Ltd на суму понад 14 000 крор рупій. Варто зазначити, що Міністр фінансів Панкджай Чоудхурі підтвердив у парламенті, що Державний банк Індії (SBI) класифікував Reliance Communications (RCom) та її засновника, Аніла Амбані, як «шахрайських» відповідно до рекомендацій RBI.

SBI повідомив цю класифікацію RBI і готується подати скаргу до Центрального бюро розслідувань (CBI). Також стверджується, що Reliance Communications Ltd ошукала Canara Bank на понад 1 050 крор рупій.

Розширене розслідування щодо групових компаній

Джерела високого рівня підтвердили, що також ведеться розслідування щодо нерозкритих іноземних банківських рахунків та іноземних активів.

Випуск облігацій YES Bank AT-1

Раніше ED повідомило, що виявило інвестиції Reliance Mutual Fund у облігації AT-1 YES Bank (перпетуальні депозити) на суму 2850 крор рупій у рамках підозрюваного обміну послуг. «Ці облігації згодом були списані, а гроші виведені. Це були гроші громадськості, інвесторів взаємних фондів. CBI також розслідує цю справу.»

Перерозподіл фондів Reliance Infra Fund

Крім того, за інформацією SEBI, ED з’ясувало, що Reliance Infra перерозподілила значну суму грошей, маскуючи її під ICD, до групових компаній RAAGA через компанію C, яка є нерозкритою пов’язаною компанією. Reliance Infra не розкрила C як свою пов’язану сторону, щоб уникнути належного затвердження від акціонерів і аудиторської комісії.

«Це також було приховано, ймовірно, щоб обійти перевірки та контроль, накладені законами щодо операцій з пов’язаними сторонами», — повідомило агентство. Виявлено, що R Infra отримала знижку на 5480 крор рупій, і лише 4 крор рупій було отримано готівкою.

«Залишок у 6499 крор рупій був врегульований у формі передачі активів/економічних прав, головним чином у деяких Discoms. Ці Discoms не мають бізнесу вже багато років і не працюють. Тому шансів на повернення цієї суми майже немає. Перерозподіл кредитів у цій справі перевищує 10 000 крор рупій», — раніше повідомило ED.

Арешти активів

Минулого року ED арештувало понад 132 акра землі в Дірубхаї Амбані Ноуледж Сіті (DAKC) у Неві Мумбаї на суму 4462,81 крор рупій відповідно до Закону про запобігання відмиванню грошей 2002 року. Це арешт було здійснено у рамках розслідування банківських шахрайств, пов’язаних із Reliance Communications Ltd. (RCOM), Reliance Commercial Finance Ltd. та Reliance Home Finance Ltd.

Загальна вартість активів, арештованих ED у справах, пов’язаних із групою Аніла Амбані, тепер перевищує 7500 крор рупій, включаючи раніше арештовані активи на суму 3083 крор рупій.

Модель шахрайства

Розслідування щодо відмивання грошей походить із FIR CBI, зареєстрованого за статтями 120-Б, 406 і 420 Індійського кримінального кодексу та статтями 13(2) у поєднанні з 13(1)(d) Закону про боротьбу з корупцією, у якому названо RCOM, Аніла Амбані та інших. За даними ED, RCOM і її групові компанії отримували кредити від внутрішніх і міжнародних кредиторів у період з 2010 по 2012 рік, загальною сумою 40 185 крор рупій. «П’ять банків з тих пір оголосили рахунки групи шахрайськими.»

Розслідування показало, що позики, залучені однією компанією, використовувалися для погашення боргів інших компаній групи, переказувалися пов’язаним сторонам або інвестувалися у взаємні фонди — у порушення умов кредитування. Агентство стверджує, що понад 13 600 крор рупій було перерозподілено для пролонгації кредитів, 12 600 крор рупій — переказано пов’язаним сторонам, а близько 1800 крор рупій — інвестовано у депозити та взаємні фонди, які згодом були ліквідовані та перенаправлені до групових компаній.

ED також виявило масштабне зловживання механізмами дисконтування рахунків і підозрює виведення коштів за кордон через міжнародні перекази. Агентство підтвердило свою відданість розслідуванню фінансових злочинів і поверненню отриманих злочинних доходів потерпілим. (ANI)

(Крім заголовка, ця стаття не редагувалася командою Asianet Newsable English і публікується з синдикованого джерела.)