Binance співпрацює з Інтерполом, Afripol для ліквідації шахрайської мережі - Coinfea

Binance уклала партнерство з Інтерполом та Afripol, завершивши операцію Red Card 2.0. Координаційна операція з правоохоронними органами та іншими місцевими структурами призвела до 651 затримання та повернення 4,3 мільйонів доларів, викрадених шахрайськими групами, які завдали збитків понад 45 мільйонів доларів.

Зміст Binance співпрацює з правоохоронцями у боротьбі з злочинністю Стаття Wall Street Journal спричинила шум Остання операція відбувається на тлі відкритого конфлікту Binance із Wall Street Journal (WSJ), яка у листі вимагає відкликання статті з «неточними та наклепницькими» твердженнями. В даний час Binance отримує похвалу від міжнародних правоохоронних органів за свою роль у багатомільйонному знищенні кіберзлочинних синдикатів в Африці.

Binance співпрацює з правоохоронцями у боротьбі з злочинністю

За даними звіту, з 8 грудня 2025 року по 30 січня 2026 року правоохоронні органи 16 африканських країн, включаючи Нігерію, Кенію, Кот-д’Івуар та Південну Африку, об’єднали зусилля з Інтерполом та Afripol для операції Red Card 2.0 — масштабної ініціативи, спрямованої на знищення інфраструктури високорентабельних інвестиційних шахрайств, мобільних грошових схем та хищницьких позик.

Восьмитижнева операція призвела до затримання 651 підозрюваного по всьому континенту. Виявлено 1247 жертв, загальні збитки склали понад 45 мільйонів доларів. Було знищено 1442 зловмисних IP-адреси, домени та сервери, а також конфісковано 2341 пристрій для зібрання доказів для майбутніх судових процесів. Binance надала технічну допомогу та розвіддані, що допомогли слідчим відслідкувати потік викрадених цифрових активів.

В Нігерії використано провідну у галузі аналітику блокчейну для допомоги Інтерполу у виявленні цифрових слідів, залишених шахраями. У багатьох випадках злочинці використовували мобільні платформи для доступу до цифрових активів. Співробітники Binance змогли простежити ці перекази до централізованих вузлів, наприклад, до житлової нерухомості в країні, яка слугувала командним центром фішингової мережі. Це співробітництво дозволило повернути 4,3 мільйона доларів у готівці та активів.

Стаття Wall Street Journal спричинила шум

В Кенії поліція затримала 27 підозрюваних, пов’язаних із фальшивими панелями управління, які обманювали користувачів, змушуючи їх думати, що вони інвестують у глобальні компанії, тоді як їхні кошти виводилися. Тим часом Binance залишається у конфлікті з WSJ через статтю під назвою «Binance звільнила співробітників, які вказували на переказ 1 мільярда доларів до санкціонованих іранських структур», у якій стверджується, що керівники Binance звільнили співробітників, які виявили перекази до іранських структур із зв’язками з тероризмом на суму до 1,7 мільярда доларів.

Генеральний директор Binance Річард Тенг швидко відповів у соцмережах, назвавши цей звіт неточним і наклепницьким. Юридична команда компанії також нібито надіслала офіційного листа до WSJ, у якому зазначено, що журналісти ігнорували 19 детальних пунктів виправлень, які їм було надано перед публікацією. Binance також заперечила звільнення будь-кого за повідомлення про підозрілі дії і уточнила, що внутрішні перевірки виявили порушення правил захисту даних і конфіденційності з боку відповідних осіб.

Binance зазначила, що зменшила свою безпосередню експозицію до іранських бірж на 97,3% з січня 2024 року по січень 2026 року, знизивши обсяг з 4,19 мільйона до всього 110 тисяч доларів. На початку 2026 року Binance стверджує, що її команда з питань відповідності зросла до 1500 осіб, що становить приблизно 25% від загальної кількості працівників по всьому світу. За їхніми звітами за лютий 2026 року, біржа обробила понад 71 000 запитів правоохоронних органів за минулий рік і допомогла конфіскувати 131 мільйон доларів незаконних коштів у всьому світі.