Південнокорейські фінансові регуляти об'єдналися для боротьби з криптовалютним «обміном» та незаконним виведенням коштів за кордон

Techub News повідомляє, що за даними New Daily, Корейське фінансове наглядове управління (FSS), митна служба, Асоціація кредитних фінансів та 9 компаній з кредитних карток підписали сьогодні «Угоду про співпрацю у блокуванні транснаціональних злочинних фінансових потоків». Ця угода передбачає аналіз зв’язків між деталями використання закордонних кредитних карток та записами про в’їзд і виїзд, щоб зупинити фінансові ланцюги телефонних шахрайств та злочинів з віртуальними активами з самого джерела. Раніше через інформаційний розрив митна служба мала дані про виїзд і в’їзд, але не могла в режимі реального часу контролювати підозрілі закордонні витрати, тоді як кредитні компанії мали платіжні дані, але не володіли інформацією про митний контроль. За новою системою митна служба надаватиме кредитним компаніям інформацію про високоризикові транзакції, а фінансове наглядове управління розробить керівні принципи, надавши кредитним компаніям повноваження безпосередньо припиняти транзакції при виявленні підозр. Голова фінансового наглядового управління Лі Чан-джин зазначив, що цей крок означає створення в Кореї системи постійного моніторингу, яка з самого початку перешкоджатиме виведенню злочинних доходів за кордон. Ця система зосереджена на точному виявленні «обміну валют», що використовує закордонні кредитки для зняття готівки в іноземних банкоматах та відмивання грошей через криптовалюти.