Суд Тяньшуй розглядає справу щодо відмивання незаконних коштів у криптовалюті: обвинувачений «прибрав готівку за дорученням» отримав два роки і чотири місяці ув'язнення

Золоте фінансове медіа повідомляє, що народний суд Цінчжоу району міста Тяньшуй провінції Ганьсу днями розглянув кримінальну справу у зв’язку з тим, що допомагали у знятті готівки у справі про віртуальні валюти. Обвинувачений, виконуючи підробіток «високооплачуваного кур’єра», знаючи, що кошти є доходами, здобутими внаслідок шахрайства, протягом 7 днів неодноразово знімав готівку в зонах, де відеоспостереження було відсутнє, на загальну суму понад 390 тис. юанів, а потім обмінював гроші на віртуальні валюти та переказував їх своїм керівникам, отримавши з цього прибуток 2,15 тис. юанів. Суд визнав, що його дії становлять злочин із маскування та приховування злочинно здобутих доходів, і відповідно до закону призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на 2 роки 4 місяці, а також штраф 1 тис. юанів, зобов’язавши повернути незаконно одержані кошти. Суддя попередив, що зняття готівки офлайн стало ключовою ланкою «відмивання» грошей, отриманих від телекомунікаційного шахрайства; «зняття готівки кур’єром», «високі щоденні виплати» та подібні пропозиції здебільшого є лише одним із елементів шахрайського ланцюга. Громадськість має бути пильна щодо таких дій, як приймання готівки «на себе», грошові перекази та сприяння в переказуванні коштів, щоб не стати співучасником злочину.