Останнім часом я так багато аналізую дані в блокчейні, що очі втомилися, — теги, кластеризація, потоки капіталу дуже нагадують “хто це, я все розумію”, але по правді, довіряю лише на шість-сім десятих. Адреса може бути гарячим гаманцем біржі, а може — розподільним сховищем, платіжним агентом або навіть позиченим акаунтом, навіть найточніший профіль не врятує від помилкових спрацьовувань. У сезон роздач це особливо помітно: платформи з завданнями все більше нагадують перевірку відвідуваності, система балів змушує хакерів і крадіїв працювати так само, як і на роботі, — і мені вже шкода їх, дивлячись.

Мій нинішній спосіб фільтрації досить простий: спершу дивлюся, звідки йдуть гроші і куди вони спрямовані, чи не обходять вони один і той самий шлях; потім аналізую ритм дій — чи схоже це на “людину” в дії (зупинки, вагання). Теги — це швидше орієнтири, а не висновки. Коли інформації дуже багато, я зосереджуюся лише на кількох пуллах/протоколах, у які входжу і виходжу по частинах, інше… ну його, потрібно зберігати трохи резерву для очей і розуму.