Техас припиняє припиняє ймовірну криптовалютну піраміду після обіцянок «безризикових» мільйонерів

Регулятори Техасу націлилися на ймовірну криптоінвестиційну та MLM схему, яка обіцяла мільйонерський статус, пасивний дохід і високі щомісячні доходи через рекрутинг і торгові коди. У наказі також згадуються комісії за виведення, блокування інвесторів і заяви про низький ризик, торгівлю з підтримкою штучного інтелекту.

Ключові висновки:

• • Рекрутери нібито обіцяли інвесторам, що вони зможуть стати мільйонерами за кілька місяців через агресивні реферальні стимули.
• • Регулятори цитують заяви про 60% щомісячних доходів, захист капіталу та 99,6% успішних торгів.
• • Інвестори стикалися з перешкодами при виведенні, що включали комісію у 20% та пізніше 12% збору, пов’язаного з податками та переказами рахунків.

Наказ Техасу вказує на доходи від крипто, рекрутинг і блокування інвесторів

Державна рада з цінних паперів Техасу заявила 3 червня, що видала екстрений наказ про припинення та заборону проти BG Wealth Sharing LTD та DSJ Exchange PTY Ltd. Указ спрямований на ймовірну криптоінвестиційну та багаторівневу маркетингову схему, орієнтовану на інвесторів Техасу. Регулятори описали DSJ як нібито криптообмінник, пов’язаний із пасивними інвестиціями та заявами про торгівлю з підтримкою штучного інтелекту.

У наказі також згадуються BG Wealth Sharing Group LLC, Таддіус Томас і Гагандіп Саркарія. Регулятори повідомили, що BG Wealth надсилала інвесторам торгові коди через месенджер Bonchat і інструктувала їх вводити коди на нібито криптообміннику DSJ. Процес дав інвесторам мало контролю над торгівлею, водночас створюючи враження активної платформи. Також він заохочував рекрутинг, дозволяючи учасникам отримувати більше торгових кодів, залучаючи інших до програми.

Регулятор зазначив:

“Рекрутери нібито заманювали інвесторів заявами, що невеликий початковий внесок може принести ‘постійний щомісячний дохід’ і зробити учасників мільйонерами за кілька місяців через агресивні бонуси за рекрутинг.”

Схема використовувала кілька точок тиску для формування довіри інвесторів. Регулятори цитують заяви про 99,6% успішних торгів, гарантію захисту капіталу, щомісячний дохід не менше 60% і подвоєння капіталу приблизно за 40 днів. Ці обіцянки створювали враження систематичної та низькоризикової платформи. Указ свідчить, що інвестори покладалися на системи експертів, стратегії з підтримкою штучного інтелекту та заплановані торгові коди.

Витрати на вихід і дії штату викликають занепокоєння щодо ризиків для інвесторів

Екстрений наказ про припинення та заборону зазначає, що інвестори, які прагнули вивести кошти, стикалися з комісією близько 20% від вартості рахунку. Відповідачі представили цю плату як захід проти арбітражу та відмивання грошей. Техас також повідомив, що BG Wealth згодом вимагала ще 12% з вартості рахунку кожного інвестора. Ця оплата була пов’язана з податками та зборами за перекази рахунків.

Регулятор зазначив:

“Після відключення стандартних виведень з рахунків, оператори вимагали, щоб жертви сплатили додатковий ‘податок на вихід’ або ‘збір за відповідність’ у розмірі 12% з власних коштів перед будь-яким виведенням.”

Техас приєднався до Вашингтону та Гавайських островів у прийнятті офіційних дій щодо цінних паперів проти BG Wealth Sharing або пов’язаних структур. Юта та Аляска також випустили попередження для інвесторів, пов’язані з BG Wealth Sharing і DSJ Exchange, але ці попередження не були офіційними наказами про припинення та заборону. Загалом, ці заходи демонструють, як операція охопила інвесторів у кількох штатах.

Стратегія виходу створила ще один ризик для інвесторів. Після регуляторних попереджень відповідачі звинуватили DSJ у шахрайських заявах і спрямували інвесторів до HQIEX, описаного у наказі як замінюючу біржову службу. Такий перехід міг утримати жертв у залученості, додавши невизначеності. Це також відвернуло увагу від питань виведення коштів, недоповідей, зберігання фондів, торгівельної активності та проблем з об’єднанням коштів.