10 китайців орендують віллу у Чіангмаї, Таїланд, для криптовалютного шахрайства — цільова аудиторія — співвітчизники

Таїландська поліція затримала шахрайську групу в районі Сарапхи, Чіангмай. 67 мобільних телефонів, 7 iPad, 13 ноутбуків — 10 китайців, які приїхали за туристичною візою, орендували віллу за 80 000 тайських батів на місяць.
Обман не складний: видаючи себе за співробітників страхових компаній і кур'єрських служб, вони спонукають жертв встановити програму для крадіжки особистих даних, а після отримання — отримують гроші через криптовалюту. Цільова аудиторія — вся в межах Китаю.
Кожен рівень цієї справи викликає неприємні відчуття.
Перший рівень: шахрайська група обрала Таїланд як базу не через м'яке законодавство — минулого року Таїланд посилив боротьбу з криптовалютними злочинами — а через те, що "з-за кордону + криптовалюта" цей тандем значно ускладнює трансграничне правозастосування китайської поліції.
Другий рівень: жертви — всі китайці. Ця група не намагалася обманути тайців або європейців, вона цілеспрямовано працює з співвітчизниками — через спільну мову, психологічні вразливості, сценарії обману, які не потребують перекладу.
Третій рівень: використання криптовалюти для отримання платежів — це нібито "сховання руху капіталу", але насправді кожна транзакція у блокчейні є публічною. Поліція тепер може відслідковувати всі транзакції, маючи лише адресу гаманця — цей група думала, що використовує "високі технології" для відмивання грошей, але насправді створила повну карту руху коштів для правоохоронців.
Найбільше нещастя — не те, що їх затримали, а список жертв у 67 мобільних телефонах. За кожним номером стоїть людина, яку обдурили низькосортними схемами, такими як "втрата посилки і компенсація" або "відшкодування страхових внесків".
Найбільший ворог криптоіндустрії — це не регулювання, а ті, хто використовує криптотехнології як прикриття для обману своїх співвітчизників.