Промоутер HyperFund «Bitcoin Rodney» визнав свою провину у криптовалютній шахрайській схемі на 1,8 мільярда доларів

HyperFund залучив 1,8 мільярда доларів від інвесторів по всьому світу через криптоплатформу, яку прокурори описали як глобальну схему шахрайства з переказами. Просувальник “Bitcoin Rodney” визнав свою провину за федеральною обвинуваченням у змові після того, як влада заявила, що він отримав щонайменше 7,85 мільйонів доларів.

Ключові висновки:

• • HyperFund нібито зібрав 1,8 мільярда доларів від інвесторів з кількох країн світу.
• • Бертон отримав щонайменше 7,85 мільйонів доларів, допомагаючи у здійсненні схеми, повідомили прокурори.
• • Влада продовжує переслідувати великі випадки крипто-шахрайства, що спричинили великі втрати інвесторів і оманливі обіцянки.

HyperFund залучив 1,8 мільярда доларів від інвесторів по всьому світу

Російський Бертон, відомий також як “Bitcoin Rodney,” визнав свою провину за федеральною обвинуваченням у змові, що виникла через його роль у просуванні HyperFund, криптовалютної інвестиційної схеми, яку, за словами прокурорів США, ошукала інвесторів приблизно на 1,8 мільярда доларів у всьому світі.

Офіс прокурора США для округу Меріленд оголосив 17 червня, що Бертон, 56 років, визнав свою провину у змові з метою керування нелегальним передаванням грошей. Згідно з судовими документами, Бертон просував HyperFund у період з червня 2020 року по січень 2022 року та брав участь у наданні нелегальних послуг з передавання грошей, що сприяли роботі схеми.

Федеральні прокурори заявили:

“HyperFund, який видавав себе за легальну платформу для інвестицій у криптовалюту, насправді був глобальною схемою шахрайства з переказами, що отримала 1,8 мільярда доларів від жертв-інвесторів по всьому світу.”

HyperFund позиціонував себе як платформу для інвестицій у криптовалюту, що пропонувала надзвичайно високі доходи. Рекламні матеріали обіцяли інвесторам щоденні винагороди від 0,5% до 1%, з перспективою подвоєння або навіть потроєння їхнього початкового капіталу. Прокурори стверджують, що ці твердження були суттєво неправдивими і були спрямовані на залучення нових інвесторів у те, що влада описує як масштабну міжнародну шахрайську схему.

Щоб підтвердити свої твердження, HyperFund заявляв, що отримує дохід через масштабні операції з майнінгу криптовалют. Однак федеральні слідчі стверджують, що компанія не мала необхідної інфраструктури для майнінгу, яку вона обіцяла інвесторам. Оскільки схема ставала дедалі менш стійкою, у 2021 році HyperFund нібито почала обмежувати і зрештою блокувати зняття коштів інвесторами, залишаючи багатьох учасників без доступу до своїх коштів.

Прокурори стверджують, що Бертон отримав майже 7,9 мільйона доларів

Федеральні органи стверджують, що Бертон особисто отримав щонайменше 7,85 мільйона доларів від операції, включаючи кошти, відслідковані до інвесторів HyperFund у Меріленді. Ця справа підкреслює постійний контроль регуляторів і правоохоронних органів щодо інвестиційних схем, пов’язаних із криптовалютами, що базуються на нереалістичних обіцянках доходу та непрозорих бізнес-моделях.

Офіс прокурора США описав:

“Бертон контролював кілька компаній, які видавали себе за консалтингові послуги, але насправді були нелегальними підприємствами з передавання грошей.”

Бертон стикається з максимальним покаранням у п’ять років позбавлення волі. Його заплановано засудити 23 липня.