Засновник Celsius стикається з постійною забороною на торгівлю після засудження за шахрайство

Майже три роки після розвалу Celsius, CFTC закрив свою цивільну справу проти засновника Александра Машинського з федеральним згодою про порядок, що накладає постійні заборони на торгівлю та реєстрацію. Це рішення знаменує ще одну главу у наслідках кріптовалютного кредитора, якого регулятори звинувачували у залученні близько 20 мільярдів доларів клієнтських коштів через оманливі заяви про безпеку та прибутковість.

Ключові висновки:

• • Федеральні регулятори забезпечили постійні заборони на торгівлю та реєстрацію проти засновника Celsius Александра Машинського.
• • Органи влади звинуватили Celsius у залученні близько 20 мільярдів доларів через оманливі заяви про безпеку та прибутковість.
• • Тим часом, дії SEC, FTC та DOJ розширили юридичні наслідки після краху Celsius.

Згода CFTC закінчує цивільну справу проти Александра Машинського

Комісія з товарних ф’ючерсів (CFTC) вирішила свою справу щодо застосування закону проти Александра Машинського, засновника та колишнього генерального директора Celsius Network LLC, після того, як федеральний суд ухвалив згоду про порядок 18 червня. Угода накладає постійні заборони на торгівлю та реєстрацію і забороняє майбутні порушення певних антимошенницьких положень.

Судовий округ Південного округу Нью-Йорка ухвалив цю угоду майже через три роки після того, як Celsius подала на банкрутство. У позові CFTC стверджувалося, що Celsius отримала кошти клієнтів на суму близько 20 мільярдів доларів через свою платформу цифрових активів.

Згідно з Законом про товарні біржі (CEA), у постанові CFTC зазначено:

“Згода про порядок навічно забороняє Машинському порушувати певні антимошенницькі положення CEA та правил CFTC і накладає постійні заборони на торгівлю та реєстрацію.”

Регулятори звинуватили Celsius у тому, що компанія використовувала цифрові активи для залучення коштів, які вона розподіляла для отримання доходу, — стверджували, що Celsius повертав цей дохід через щотижневі відсоткові платежі або “нагороди”, при цьому просуваючи платформу як більш безпечну альтернативу для власників цифрових активів.

CFTC подав свій позов проти Celsius і Машинського 13 липня 2023 року. У відомстві стверджували, що з 2018 року до щонайменше червня 2022 року Машинський і Celsius ошукали сотні тисяч клієнтів, неправдиво заявляючи про безпеку платформи, її прибутковість і відповідність регуляторним вимогам.

Ризиковані позики та федеральні справи слідували за маркетинговими заявами Celsius

Регулятори звинуватили Машинського у просуванні Celsius через публічні відео, блоги, прямі трансляції, пости у соцмережах і сайт компанії. Він хвалив Celsius як “безпечну” альтернативу, схожу на традиційний банк для цифрових активів клієнтів, обіцяючи високий відсоток на депозити.

Celsius використовувала все більш ризиковані інвестиційні стратегії для досягнення обіцяних доходів, стверджував CFTC. До них належали мільйони доларів у незабезпечених позиках і незареєстровані децентралізовані фінансові угоди, навіть коли компанія продовжувала запевняти клієнтів у безпеці їх активів і отриманні нагород.

CFTC зазначила:

“17 липня 2023 року суд ухвалив згоду про постійний заборонний наказ проти Celsius, залишивши Машинського єдиним відповідачем.”

Дії SEC, FTC і DOJ розширили юридичні наслідки Celsius

Федеральні агентства також переслідували Celsius і Машинського через окремі позови. Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) у липні 2023 року звинуватила Celsius і Машинського у шахрайстві, незареєстрованих пропозиціях цінних паперів, неправдивих і оманливих заявах інвесторам і маніпуляціях ринком токена CEL.

Федеральна торговельна комісія (FTC) також порушила справу щодо захисту споживачів, пов’язану з Celsius. Celsius погодилася на врегулювання, яке включало постійний заборонний наказ на обробку активів споживачів, тоді як FTC звинуватила компанію у введенні споживачів в оману щодо безпеки депозитів клієнтів і стану її бізнесу.

Кримінальні прокурори окремо переслідували Машинського за пов’язані дії. Офіс прокурора США для Південного округу Нью-Йорка подав паралельний позов 11 липня 2023 року, а Машинський визнав свою провину 3 грудня 2024 року за однією статтею комодітного шахрайства і однією статтею шахрайства з цінними паперами.

CFTC зазначила:

“8 травня 2025 року Машинського засудили до 12 років ув’язнення і зобов’язали сплатити штраф у розмірі 50 000 доларів і конфіскацію 48 393 446 доларів за вчинення комодітного шахрайства та шахрайства з цінними паперами у Celsius.”

Прокурори заявили, що Celsius у піковий період осені 2021 року володіла активами на близько 25 мільярдів доларів. Перед тим, як платформа припинила зняття коштів 12 червня 2022 року, Машинський зняв активи на суму 8 мільйонів доларів у своїх не-CEL активів, тоді як сотні тисяч клієнтів мали недоступні активи на 4,7 мільярда доларів.