Суд на Тайвані ув’язнив лідера шахрайства Cointhink на 22 роки після того, як схема USDT вразила 1,539 людей

Суд на Тайвані засудив лідера великого шахрайського угруповання у сфері криптовалюти — чоловіка на прізвище Ших — до 22 років позбавлення волі. Загалом було обвинувачено 14 осіб.

Основні висновки

• Ших отримав 22-річний тюремний вирок на Тайвані за керівництво криптошахрайським угрупованням Cointhink.
• Угруповання відмивало $71.3 млн USD через USDT від Tether, наражаючи на ризики неперевірені платформи для обміну криптовалют.
• Підозрюваний Ших може оскаржити свій 22-річний вирок, тоді як прокурори прагнуть вилучити активи 14 обвинувачених.

Використані оманливі повноваження жертв

Керівника великої криптовалютної афери, що діяла під назвою Cointhink Technology, засудили до 22 років позбавлення волі після того, як мережа видурила понад 1,500 інвесторів на суму більше ніж $37.14 млн (NT$1.2 млрд). Суд району Шилін 20 липня виніс вирок головному підозрюваному, якого ідентифікували лише за прізвищем — Ших.

Повідомлялося, що загалом чотирнадцять осіб було обвинувачено у зв’язку зі злочинною діяльністю за підозрою у порушенні Закону про запобігання шахрайству. Згідно з розслідуванням, ініційованим Офісом окружних прокурорів району Шилін, шахрайська група заманювала інвесторів, неправдиво рекламуючи Cointhink Technology як «єдину платформу, уповноважену Комісією з фінансового нагляду» на Тайвані.

Працюючи у взаємодії з елементами організованих банд, група спрямовувала цілі через мережу фіктивних інвестиційних груп. Члени банди вели жертв до того, щоб ті купували токени tether за готівку, яку потім систематично відмивали. Прокурори повідомили, що група конвертувала незаконні грошові кошти у долари США та переказувала їх на офшорні рахунки, щоб приховати слід на папері.

На додатковому рівні схеми жертвам наказували переказати свої наявні токени USDT на визначені цифрові холодні гаманці. Далі банда переміщувала криптовалюту через кілька послідовних переказів, щоб створити навмисні «контрольні точки», фактично засліплюючи відстеження правоохоронцями та приховуючи походження виручки.

Дані, оприлюднені прокурорами, показали, що між січнем 2014 року та квітнем 2015 року синдикат керував масштабним конвеєром відмивання грошей, перемістивши загалом понад $71.3 млн. Загалом у результаті операції жертвами стали 1,539 людей.

Обвинувальний акт проти Шиха, який ще може оскаржити вердикт, та його 13 спільників спочатку подали в минулому серпні Офіс окружних прокурорів Ших-чун, який активно вимагав повної конфіскації всіх незаконно здобутих прибутків.

Хоча прокурори спочатку рекомендували сукупний тюремний термін у 25 років, Окружний суд Шилін зрештою зупинився на вироку у 22 роки.