#ContentStar AFP розкрило зв'язки між Валютною біржею Чанцзяну та відомими групами з відмивання грошей. Повідомляється, що за останні три роки мережа бірж перевела понад 10 мільярдів доларів, при цьому AFP стверджує, що компанія сприяла незаконним грошовим переказам для організованих

У період з 2020 по 2023 рік компанія нібито займалася відмиванням грошей на загальну суму 228 883 561 долар США, підозрюючи, що деякі кошти походять від кібершахрайства, незаконної торгівлі товарами та насильницьких злочинів.

За даними поліції, синдикат допомагав своїм злочинним клієнтам у фабрикації ділової документації, включаючи підроблені рахунки-фактури та банківські виписки. Це дозволило злочинцям і Чанцзянській валютній біржі представити незаконні кошти як такі, що походять із законних джерел, якщо влада розслідуватиме їх.

Члени синдикату вели розкішний спосіб життя, відвідуючи екстравагантні ресторани, насолоджуючись дорогими винами та саке, подорожуючи приватними літаками, їздячи на автомобілях високого класу та проживаючи в багатомільйонних будинках. Повідомляється, що щоб уникнути виявлення, вони придбали підроблені паспорти за ціною 200 000 доларів США кожен.