147 triệu tiền mặt đổi USDT Rửa tiền, hai người bị kết án! Chiêu trò lừa đảo đầu tư này đã được phơi bày.

【区块律动】Gần đây, một vụ án đã được xét xử tại Thái Nguyên, Sơn Tây, hai người đã bị tuyên án vì đã giúp kẻ lừa đảo rửa tiền, điều quan trọng là công cụ rửa tiền họ sử dụng - USD ( USDT ).

Câu chuyện là như thế này: Vào tháng 5 năm nay, một cô gái tên là Zhang đã quen biết một người gọi là “Linh Hạo” trên nền tảng video ngắn. Người kia đã bịa ra một câu chuyện, nói rằng đồng đội của mình làm việc ở một công ty nổi tiếng, có thể lấy được thông tin nội bộ để đầu tư chứng khoán, mỗi kỳ đảm bảo lợi nhuận 5%. Nhưng có một “yêu cầu đặc biệt” - phải giao dịch bằng USD, và còn phải tìm cửa hàng chỉ định để đổi tiền mặt lấy USD.

Bà Zhang tin tưởng, vào ngày 21 tháng 5, mang theo 1,47 triệu tiền mặt đến khách sạn để chuẩn bị đổi lấy đô la Mỹ. Kết quả là Chen và Li đã chơi một trò lừa: họ trước tiên chuyển số “tài khoản đô la Mỹ” mà “Linh Hạo” cung cấp, (, thực chất là một địa chỉ ví USDT ) cho nguồn cung cấp, nguồn cung cấp đã chuyển vào đó tổng cộng 202328 đồng USD trong ba lần, tương đương chính xác 1,47 triệu nhân dân tệ. Sau đó, hai người này đã lấy tiền mặt và giao cho nguồn cung cấp, hoàn thành việc chuyển đổi từ “tiền mặt → USDT”.

Sau khi tiền được chuyển vào tài khoản, “Lâm Hạo” đã biến mất như một làn khói, cô Zhang mới phát hiện mình bị lừa và đã báo cảnh sát.

Công tố viên đã nắm bắt được hai điểm quan trọng trong vụ án: Thứ nhất, trích xuất bản ghi chát để chứng minh rằng Trần và Lý biết rõ có vấn đề — họ tự thừa nhận “cách làm quá kín đáo, giao dịch tiền mặt lớn chắc chắn có vấn đề”; Thứ hai, theo dõi dòng chảy của tiền ảo, xác định USD cuối cùng đã đi đâu, chứng minh rằng họ thực sự đã giúp chuyển tiền bẩn.

Cuối cùng, tòa án đã phán quyết: Chen nào bị án tù 2 năm rưỡi, Li nào 1 năm rưỡi, mỗi người đều bị phạt một khoản tiền. Lý do rất rõ ràng - hai người họ biết rõ đó là tài sản phạm tội nhưng vẫn giúp thực hiện việc chuyển đổi “tiền mặt → USD → USDT” qua biên giới, điều này là bằng chứng cụ thể cho tội danh che giấu tài sản phạm tội. Sau đó, hai người còn nhận được 30.000 phí lợi ích, càng khẳng định “có tội biết rõ”.

Vụ án này thực sự khá điển hình: kẻ lừa đảo trước tiên dùng ngôn từ đầu tư để lừa người khác tham gia, sau đó lợi dụng tính ẩn danh và sự tiện lợi xuyên biên giới của tiền ảo để rửa tiền. Người bình thường khi thấy “tin tức nội bộ” “đảm bảo có lời” rất dễ bị cuốn vào, thêm vào đó việc đối phương yêu cầu đổi tiền mặt lấy USDT loại hình này, cơ bản là đang tạo điều kiện cho kẻ phạm tội.

Viện kiểm sát địa phương sau khi xử án còn gửi thông báo rủi ro, tóm tắt đặc điểm của các loại lừa đảo này, phối hợp với trung tâm chống lừa đảo tổ chức tuyên truyền. Viện trưởng nói rất thẳng thắn: không chỉ phải trừng trị tội phạm lừa đảo, mà cả “đồng phạm” giúp rửa tiền cũng phải bị trừng phạt nghiêm khắc.

Vì vậy, hãy nhắc nhở một câu: bất cứ khi nào có ai đó yêu cầu bạn đổi tiền mặt lấy tiền ảo, đặc biệt là thông qua “kênh chỉ định” hay “tài khoản nội bộ”, thì hầu như có thể xác định là có vấn đề. Những công cụ như USDT bản thân không sai, nhưng đừng để người khác lợi dụng bạn mà bạn không hề hay biết.