香港警方正式起訴16名涉JPEX加密貨幣詐騙案相關人員

JPEX詐騙案背景

香港警方針對JPEX平台的大型加密貨幣詐騙案採取果斷行動。近期執法過程中，相關單位宣布起訴16名涉案人員，調查顯示該案件關聯一座無牌虛擬資產交易平台。核心為「Green Stone Digital Asset Platform」，該平台在香港嚴格金融監管體系下，未經合法授權營運。

商業罪案調查科於2023年底展開調查，起因於眾多投資人投訴，包括無法提款與異常交易行為。此案已成為香港史上規模最大的加密貨幣詐騙案之一，突顯監管單位對虛擬資產平台監控所面臨的重大挑戰。該案的龐大規模與複雜性進一步強化加密貨幣產業合規監理的重要性。

指控及涉案人員

香港當局指控多項重大金融罪行。JPEX六名核心成員被控共謀詐騙、洗錢及未經授權誘使投資虛擬資產。據悉，這些被告在策劃與營運詐騙平台中發揮關鍵作用，搭建支撐整體犯罪計畫的基礎架構。

另外，七名與場外交易（OTC）平台相關者因協助資金流轉遭起訴。三名「空殼帳戶」持有人亦因參與洗錢網路而被控。檢方指出，該組織結構複雜，分工明確，共同維繫詐騙活動運作。

調查人員已確認兩名主謀及一名重要參與者在逃。國際刑警組織已展開合作，並針對這些嫌疑人發布紅色通緝令，追緝範圍擴及香港以外地區。

詐騙規模及受害者

JPEX案件受害人眾多，官方確認超過2700名投資人受影響。經濟損失極為慘重，總損失逾16億港元（約2.05億美元）。這一數字涵蓋了受害者全部積蓄、退休金及投資本金，他們信任平台，將資產委託管理。

受害者年齡及經濟背景分布廣泛，顯示加密貨幣詐騙對各階層均造成影響。不少受害者因平台高收益承諾和強大行銷進場，宣傳中時常有社群媒體意見領袖與網紅背書。

調查期間，執法單位已成功凍結價值2.28億港元的資產。凍結資金為後續受害人補償邁出關鍵一步，但資產追回因法律程序繁瑣，尚需時日。資產凍結展現執法機關維護投資人剩餘權益的堅定態度。

持續調查與國際合作

JPEX詐騙案調查持續進行，相關單位表示後續可能會有更多指控。案件偵查至今，警方已拘捕80人，顯示涉案網絡龐大，成員分工多元。調查團隊持續追蹤資金流、分析電子證據並訪談證人，全力補強各方證據鏈。

由於加密貨幣交易具跨境特性，國際合作成為調查關鍵。針對在逃嫌犯，香港已透過國際刑警發布紅色通緝令，展現跨境追訴決心。執法機關與多地監管單位及警方協力追查嫌犯，並力求追回更多資產。

本案推動香港虛擬資產平台監管體系的討論與完善。金融監理機關正研擬防範類似案件，包括強化牌照審核、提升監理力度及加強投資人教育。案件結果不僅影響香港本地加密貨幣監管，也為亞太其他國家提供借鏡，促進數位資產領域金融犯罪治理。

常見問題

JPEX加密貨幣平台詐騙案涉及多少受害者及金額？

JPEX詐騙案涉及約1117名受害者，損失超過15億港元。香港警方已拘捕16名涉案人員，涉案平台屬無牌經營的加密貨幣交易所。

JPEX平台是什麼？其如何實施詐騙？

JPEX是一家加密貨幣交易所，透過虛假宣稱持有香港牌照與合規資格進行詐騙。平台偽造資質、進行未授權交易並挪用用戶資金，營運方以虛假合作與虛增交易量營造信譽，最終捲款潛逃。

如何識別及避免加密貨幣交易平台詐騙風險？

查證監管牌照及安全認證，參閱社群評價與交易量，開啟雙重認證，切勿洩漏私鑰，警覺陌生投資邀約，詳細了解團隊背景。

JPEX詐騙受害者應如何索賠並追回資金？

受害者應向當地執法單位報案並提交警方投訴，聯繫香港警方網路罪案組並提供證據，諮詢專辦詐騙案件的法律機構，參與受害者互助組織進行集體行動，保存所有交易與通訊紀錄，關注官方公告的賠償或資產追回方案。

香港警方如何偵破此大型加密貨幣詐騙案？

香港警方透過資金流向追蹤、數位取證與國際合作展開全面調查，識別異常交易、凍結資產，並以聯合執法行動逮捕JPEX涉案人員。

合法加密貨幣交易平台應具備哪些特徵及監管資格？

合法平台須持有金融監理機關有效牌照，資訊透明，安全措施完善，費用結構明確，客戶資金隔離，具備KYC/AML合規、保險保障與財務審計，交易量充足，客戶支援即時，並嚴格遵守屬地監理規範。