台灣金管會重罰6大交易業者！涉洗錢防制法、缺乏KYC，罰款總計702萬元

台灣金管會對 6 家虛擬資產交易平台（VASP）公布裁罰結果， 這些業者因未落實反洗錢義務，共被罰新台幣 702 萬元。 （前情提要：Tempo 30 Awards 社群提名開跑，台灣區塊鏈《年度最有影響力30人》是誰？ ） （背景補充：台灣VASP專區首秀金博會！9間加密交易業者到齊，邁向合規防詐時代 ） 台灣金管會證期局 11 月 17 日一口氣對六家虛擬資產服務提供商 (VASP) 開出新台幣 702 萬元罰單，理由均指向反洗錢作業鬆散。監管單位在 2025 年 5 月完成專案金檢，半年後公布結果。 觀察人士認為，這筆鉅額罰款宣示主管機關對加密平台最基礎合規底線的零容忍。 裁罰業者攜係 在本次裁罰名單中，亞太易安特、權勢國際、跨鏈科技、台灣芷荊、幣世代、桑費斯特六家業者全部因違反《洗錢防制法》遭罰。 罰金分布自 40 萬元到 200 萬元不等，其中亞太易安特被罰最高，且多數公司早於調查期間即被列入「不得再提供服務」名單。 違規主因集中在三大環節：客戶身分審查 (KYC) 未落實、交易監控缺失、可疑交易通報不足。 被裁罰的 6 間業者中，今年 9 月退出「虛擬資產服務」的有 5 間，包括亞太易安特科技、權勢國際、台灣芷荊、幣世代科技、桑費斯特等公司皆已經退出服務業者的行列。 台灣監管脈絡 台灣對虛擬資產的監管可追溯至 2021 年 7 月 1 日 VASP 納管，《洗錢防制法》在 2024 年 7 月再度修正，加重罰則並要求境外業者設立實體。金管會已設定 2025 年 9 月為最後註冊期限，目前逾期但仍執行業務者將面臨行政罰甚至刑責。 相關報導 行政院長卓榮泰承諾：年底清查「台灣政府有多少比特幣」！央行將提BTC儲備評估報告 台灣VASP專區首秀金博會！9間加密交易業者到齊，邁向合規防詐時代 〈台灣金管會重罰6大交易業者！涉洗錢防制法、缺乏KYC，罰款總計702萬元〉這篇文章最早發佈於動區BlockTempo《動區動趨-最具影響力的區塊鏈新聞媒體》。