韓國警察因$186 百萬加密貨幣洗錢案被起訴

簡而言之

• 兩名韓國警察因涉嫌接受與$186 百萬語音詐騙洗錢操作相關的非法加密交易所經營者的賄賂而被起訴。
• 檢察官表示，這些官員提供了調查信息，幫助解凍帳戶，並在收取款項的情況下促進法律和執法聯繫。
• 當局凍結了約110萬美元的資產，作爲更廣泛調查的一部分，該調查揭露了一個通過現金兌換加密貨幣商店將犯罪收益轉換爲USDT的協調網路。

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深入了解 SCENE

一名韓國警察警監和一名高級警官因涉嫌接受來自經營非法交易所的加密貨幣運營商的賄賂而被起訴，這些交易所洗錢了$186 百萬(249.6億韓元)的語音釣魚所得。

首爾警察局局長"F"據稱在2022年7月至2024年2月之間，從一個非法私人加密貨幣交易所的運營者那裏收到了59,000美元(79百萬韓元)。

與此同時，"G"警官據報道在同一時期接受了7500美元(10萬韓元)的現金和奢侈品，這根據水原地區檢察院刑事科新聞稿的粗略翻譯。

兩名官員在被逮捕後已被免職。

檢方表示，這對二人涉嫌提供調查信息，介紹律師，請求解凍因犯罪活動而被凍結的帳戶，並在收取款項的情況下促進與其他執法人員的聯繫。

分享有關錢包的細節可能會將嫌疑人推向 “混合器和隱私應用程序，這些程序模糊證據並破壞反洗錢工作，” Komodo Platform 的首席技術官 Kadan Stadelmann 在接受 Decrypt 採訪時表示，確保當地警方遵循法治對社區至關重要。

他補充道，政府面臨的"更大威脅"是一個致力於"隱私和自我保管錢包"的公衆，這就是"爲什麼政府已經開始追查"混合器開發者。

檢察官聲稱，一名未透露姓名的運營商與首席執行官“B”合作，招募成員組建一個協調團隊，在高流量區域（如Yeoksam-dong）經營僞裝成禮品券商店的非法加密貨幣兌換，時間在2024年1月至10月之間。

據檢方稱，該團體將犯罪收益，主要來自語音釣魚詐騙，轉換爲Tether的穩定幣USDT，同時通過提示客戶“提防語音釣魚”的標志維持表面的合法性。

網路在檢察官審查警方移交的語音釣魚案件時被指控暴露，揭示了與早前對首席執行官B的不起訴決定相矛盾的洗錢活動，並引發了更深入的補充調查。

當局凍結了大約$1.1 million (1.5 billion won)的不法資產，其中包括$600,000 (800 million won)的USDT，檢察官估計該團夥的總犯罪收益大約爲$8.4 million (11.2 billion won)，其餘的據稱被花費或隱匿。

Decrypt 已聯繫水原地區檢察院和 Tether 尋求進一步評論。

全球加密貨幣腐敗醜聞

該起訴與全球涉及執法官員的類似加密相關腐敗案件相呼應。

在七月，印度卡納塔克邦的反腐敗監察機構，州Lokayukta，發現工作人員Srinath Joshi和警察常駐Ningappa涉嫌敲詐政府官員，並試圖通過加密貨幣洗錢，Joshi reportedly 開設了24個帳戶，並通過至少13個帳戶轉移了超過470,000 (4萬盧比)。

在三月，來自伊朗伊斯蘭革命衛隊(IRGC)的頂級審訊者被指控涉嫌策劃該國最大膽的加密貨幣盜竊案之一，在調查已關閉的交易所Cryptoland及其首席執行官Sina Estavi時，貪污了超過$21 百萬的加密貨幣。