根據檢方說法，來自華盛頓州西雅圖地區的 Geoffrey K. Auyeung，47 歲，因其在一項詐騙計畫中的角色，涉及陰謀洗錢罪名，該計畫使投資者遭受近 1 億美元的損失；他被判處 5 年監禁。Auyeung 在 2024 年遭逮捕後於 2 月承認有罪。該案中，他從一個虛假的投資計畫取得資金，該計畫宣稱其在油氣產業工作；隨後，他將資金轉換為比特幣（Bitcoin）、以太幣（Ethereum）以及像 USDT 和 USDC 這類穩定幣，再將資金轉到共謀者的帳戶。
自 2022 年 6 月至 2024 年 7 月，Auyeung 的帳戶共收到與詐騙相關的電匯款 9710 萬美元。他至少賺取了 400 萬美元的佣金，並將沒收超過 230 萬美元的扣押銀行帳戶資金、710 萬美元的加密貨幣，以及一輛車。
