IcomTech的龐氏騙局：840萬被欺詐和500萬的賠償

五名IcomTech的高管因以虛假加密承諾欺詐投資者而面臨歷史性的判決。加州聯邦法院剛剛下令支付510萬美元的賠償和罰款。

騙局的數字

• $8.4 百萬 詐騙金額在2018-2019年之間
• 每日承諾回報2.8% (紅色總數)
• $1.2百萬 在被沒收的資產
• 10年監禁給大衛·卡莫納(領導)和大衛·布倫德
• Marco A. Ruiz Ochoa 的 5 年

這個騙局是如何運作的

IcomTech 賣的是一個使用名爲 “Icoms” 的專有代幣的自動化加密交易平台的幻覺。投資者相信他們的資金用於挖礦和交易。現實是：資金直接用於奢華旅行、跑車和個人開支。

重復的經典模式

CFTC自2023年起因大規模舉報展開調查。此案件揭示了你在加密詐騙中不斷看到的循環：

1. 承諾不可能的回報 (2.8% 每日 = 900% 年)
2. 說服早期投資者(確實能賺到一些)
3. 請你招募朋友(efecto red)
4. 當新的投資朋友時崩潰

誰失去了他們的錢

兩名高管(胡安·阿雷利亞諾·帕拉和摩西·瓦爾德斯)收到了罰款，並被禁止永久從事CFTC監管的活動。但這裏有一個痛苦的點：盡管他們追回了120萬美元，大多數受害者將無法收回他們的錢。

外賣

如果某樣東西承諾每天2.8%的加密收益，那就不是投資。那是一塊寫着你名字的墓碑在等待。這次判決在法律上是令人滿意的，但對於那些失去儲蓄的人來說卻爲時已晚。