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今天不再提醒

🔍 鏈上分析機構Chainalysis最近給某頭部交易所的"合規報告"潑了盆冷水。



事情是這樣的——去年11月,這家交易所曾公開引用Chainalysis的數據,強調頭部平台僅有0.018%到0.023%的交易量直接來自非法錢包,並表示自己表現優於行業平均水平。

但Chainalysis現在出來澄清了:

❌ 那份分析壓根沒覆蓋所有非法活動類型,像勒索軟體攻擊、黑客盜幣這些大頭都沒算進去。

❌ 數據統計的只是「直接接觸非法錢包」的交易——也就是說,只要資金經過一兩個中轉錢包洗一洗,就不在統計範圍內了。

❌ 那些通過個人錢包層層轉移的黑錢?統計方法根本沒追蹤到。

Chainalysis特別強調了一點:

💡 犯罪分子現在最愛用中轉錢包混淆資金路徑,如果只盯着"直接接觸"這個指標,真實風險可能被嚴重低估。

說白了,數據好看不代表問題不存在。鏈上合規這事兒,遠比一個百分比復雜得多。
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买顶卖底王vip
· 9小時前
0.02%這數字就離譜,洗錢就這麼容易?
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白嫖小能手vip
· 15小時前
都是障眼法啦,就會玩數據遊戲
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BlockchainBardvip
· 15小時前
又來這套啊,數據漂亮得不行,細節全是坑
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闪电梭哈侠vip
· 15小時前
數字說得漂亮,轉身就洗錢,這套路玩得真溜啊
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链上算命先生vip
· 15小時前
數字洗錢套路深啊,表面數據漂亮都是虛的
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合约自动投降vip
· 16小時前
數據好看就敢吹,真搞笑。一洗錢就看不見,這合規能信嗎
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