掃描下載 Gate App
qrCode
更多下載方式
今天不再提醒

華盛頓關閉加密貨幣ATM運營商,因挪用$8 百萬客戶資金

來源:加密貨幣新聞網 原標題:華盛頓關閉了一臺聲稱以$8 百萬用戶資金作爲收入的加密貨幣ATM 原始連結: 華盛頓州監管機構已命令CoinMe停止所有資金轉移活動,指控這家加密貨幣ATM運營商將超過$8 百萬的客戶資金視爲其自身收入。

金融機構部(DFI)於12月1日發布了緊急停止和禁止令,原因是"不安全和不合理的操作行爲。"

監管機構警示客戶資金被濫用

DFI表示CoinMe未能保護消費者爲加密貨幣代金券支付的資金。相反,該公司 allegedly 將未認領或過期的代金券餘額計入收入。

根據文件,客戶在CoinMe自助終端購買了代金券,但從未兌換。華盛頓州法律要求公司將這些資金作爲消費者財產持有,或將其作爲未認領資產上交。

然而,DFI表示CoinMe將餘額視爲企業收入。監管機構認爲這損害了消費者並扭曲了公司的財務狀況。

由於這些發現,DFI 命令 CoinMe 停止在該州的所有資金轉移和自助服務機相關操作。該公司根據命令不能接受來自華盛頓消費者的新資金。

官員們還表示,他們將尋求對受影響客戶的賠償。該機構表示計劃撤銷CoinMe的州資金傳輸許可證。

該停止與 desist 命令列出了若幹其他違規行爲。這些包括未能維持所需的淨資產、保留不準確的記錄,以及提交錯誤的申報。

DFI還注意到,一些CoinMe代金券顯示的支持電話號碼不再有效。監管機構表示,這導致了消費者保護不足。

對一個主要現金到加密貨幣ATM網路的重大打擊

此舉標志着針對美國加密貨幣ATM運營商的最嚴厲國家執法行動之一。CoinMe在全國運營着最大的現金轉加密貨幣網路之一。

此案突顯了對處理現金的加密貨幣進入通道日益加大的審查。監管機構希望這些公司遵循與傳統匯款人相同的標準。

CoinMe可以對該命令提出異議,但華盛頓的監管機構似乎準備升級此案。如果州政府撤銷公司的許可證,CoinMe將失去在華盛頓運營任何匯款服務的能力。

與此同時,DFI敦促受影響的客戶準備索賠以獲取潛在退款。該機構表示,其首要任務是保護依賴於持牌公司安全處理資金的消費者。

查看原文
此頁面可能包含第三方內容,僅供參考(非陳述或保證),不應被視為 Gate 認可其觀點表述,也不得被視為財務或專業建議。詳見聲明
  • 讚賞
  • 7
  • 轉發
  • 分享
留言
0/400
rugdoc.ethvip
· 9小時前
又來一個喫客戶錢的?真的離譜,8百萬就這麼沒了
查看原文回復0
StableGeniusDegenvip
· 9小時前
又一個自我了斷的項目,8百萬就敢挪作己有,這腦子是真的。
查看原文回復0
瞎猫碰到死老鼠vip
· 9小時前
又一個崩了,8百萬就這麼沒了?這行真的缺乏監管啊
查看原文回復0
VitaliksTwinvip
· 9小時前
又一個跑路的...這次直接被官方錘死了,絕了
查看原文回復0
NFT悲观主义者vip
· 9小時前
又一個崩了,8百萬說沒就沒了...這就是web3現在的樣子
查看原文回復0
SatoshiSherpavip
· 9小時前
又是這種老套路,把用戶的錢硬生生裝進自己口袋裏還好意思叫"收入"
查看原文回復0
测试网游民vip
· 9小時前
又來了,這種事兒防不勝防啊,咋就沒人管管這些平台呢
查看原文回復0
交易,隨時隨地
qrCode
掃碼下載 Gate App
社群列表
繁體中文
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)