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#GateListsWARD
美國司法部（DOJ）正式起訴一名德國公民，Owe Martin Andresen，被懷疑是暗網市場Dream Market的主要管理員。根據最新的法院文件，Andresen被指控洗錢超過200萬美元，這些資金來自該平台的非法活動。檢察官表示，嫌疑人將資金從長期閒置的加密錢包轉出，用於購買金條，然後直接寄送到德國。
國際執法部門的聯合調查成功查獲價值170萬美元的金條，以及嫌疑人持有的多筆現金和其他數字資產。這個暗網市場平台自2013年至2019年運營，促成數百公斤的精神藥品交易，如海洛因、可卡因和芬太尼，並使用加密貨幣來掩蓋交易痕跡。儘管一些中層管理員已先行被判決，但Andresen作為主要管理者的身份直到現在才被揭露。
此案對全球加密貨幣行業具有重要的先例意義，展示了現代執法機關在追蹤多年未動的鏈上資金方面的日益精明。將非法數字資產轉換為實體商品如金條的行為，仍是犯罪分子在全球KYC監管收緊背景下採用的經典洗錢策略。此次追蹤成功也發出強烈信號，即在公共區塊鏈上的假名性已不再能保障過去犯罪行為的安全。