Coinbase 冻结 $3M 與东南亚加密货币诈骗团伙有关

• 美國凍結了與東南亞詐騙集團相關的加密貨幣E0@
• 查封了超過503個假投資網站和一個詐騙招聘Telegram頻道。
• 新加坡警方與交易所合作，阻止了286萬美元的損失，介入超過90名受害者。

國際執法機關最近拆除了東南亞一個龐大的工業網絡犯罪集團。

值得注意的是，加密資產交易所Coinbase採取了積極措施，凍結了與這些掠奪性網絡直接相關的300萬美元非法資金。

Coinbase 加強主權執法力度

美國司法部（DOJ）利用新成立的詐騙中心打擊特遣隊協調這次大規模打擊行動。

因此，聯邦當局已凍結約7.01億美元的加密貨幣資產，這得益於法律的有效應用。

這一里程碑是通過多方合作和主要數字資產交易所的自願配合實現的，尤其是在技術方面。

具體來說，Coinbase部署的內部調查措施直接隔離了與洗錢有關的資金。

此外，主權國家在這些跨國詐騙集團使用的數字基礎設施中進行了戰略性結構拆除。

執法部門成功查封了503個用於模仿合法機構的詐騙投資網站域名。

試圖訪問這些惡意應用的用戶現在會看到官方政府的查封通知，而非假資產儀表板。

此外，調查人員已關閉一個擁有超過6000名活躍追隨者的Telegram招聘頻道。

跨國架構與全球調查

此次行動還包括Meta、微軟和Starlink，他們合作關閉了與詐騙網絡相關的伺服器和其他托管基礎設施，並破壞了超過140萬個社交媒體和電子郵件帳戶的犯罪活動。

這導致泰國皇家警察反網絡詐騙中心逮捕了多名嫌疑人。

泰國執法官員的追捕最終以他們因移民違規被逮捕告終。

美國國務院提供了1000萬美元的獎勵，以加快破獲這些網絡的進程。

這個獎勵是為了“可行的情報”，幫助破壞主要的Tai Chang詐騙中心。

這一重大金額獎勵凸顯了華盛頓對這些活動的看法，即它們是組織良好且具有國際性的犯罪計劃。

此外，區塊鏈數據顯示，這些非法實體似乎仍在其他Layer-1網絡上擴展。

Coinbase協作進行平行操作

同時，新加坡警察局展開了一個為期一個月的密集平行行動，以阻止資金流動。

這一區域執法行動成功阻止了超過286萬美元的資金在未來被損失。

反詐騙中心建立了專門機構與Coinbase和Gemini之間的快速溝通渠道。

區塊鏈分析公司Chainalysis和TRM Labs提供了實時鏈上追蹤，以識別受損地址。

這一整合措施使得90次直接干預受害者，阻止了資金的進一步流出。

同時，Coinbase的合規團隊調整了其自動交易監控算法，以識別和標記冒充客戶服務代表的詐騙集團。