德州停止涉嫌加密貨幣金字塔計劃，因其承諾“零風險”致富夢想

德州監管機構針對一個聲稱通過招募和交易代碼承諾百萬富翁身份、被動收入和高額月回報的加密貨幣投資和多層次傳銷（MLM）計劃提出行動。該命令還提及提款費用、投資者鎖定期以及低風險、AI輔助交易的聲稱。

重點摘要：

• • 招募者據稱承諾投資者通過積極的推薦獎勵在數月內成為百萬富翁。
• • 監管機構引用了每月60%回報、本金保障和99.6%的交易成功率的聲稱。
• • 投資者面臨提款障礙，包括20%的手續費和後來與稅務及帳戶轉移相關的12%收費。

德州命令標記加密回報、招募和投資者鎖定

德州州證券委員會於6月3日表示，對BG Wealth Sharing LTD和DSJ Exchange PTY Ltd發出緊急停止令。該命令針對一個聲稱針對德州投資者的加密貨幣投資和多層次傳銷（MLM）計劃。監管機構描述DSJ為一個與被動投資和AI交易聲稱相關的假冒加密交易所。

該命令還點名BG Wealth Sharing Group LLC、Thaddious Thomas和Gagandeep Sarkaria。監管機構報告稱，BG Wealth通過Bonchat（一款訊息應用）向投資者發送交易代碼，並指示他們在DSJ所聲稱的加密交易所輸入這些代碼。此過程讓投資者對交易幾乎沒有控制權，同時使平台看起來活躍。它還獎勵招募，允許參與者通過引入他人來獲得更多交易代碼。

監管機構表示：

“招募者據稱以小額初始存款能產生‘終身月收入’並通過積極的招募獎金在數月內讓參與者成為百萬富翁的說法來吸引投資者。”

該計劃利用多個壓力點來建立投資者信心。監管機構引用了99.6%的成功率、保證本金、每月至少60%的回報以及約40天內本金翻倍的聲稱。這些承諾使該平台看起來系統化且低風險。命令指出，投資者依賴專家系統、AI策略和預定交易代碼。

退出費用和州行動引發投資者風險擔憂

緊急停止令指出，尋求提款的投資者面臨約20%的帳戶價值手續費。被告將此費用描述為反套利和反洗錢措施。德州還報告稱，BG Wealth後來又向每位投資者的帳戶價值收取另外12%的費用。該費用與稅務和帳戶轉移費用相關。

監管機構指出：

“在禁用標準帳戶提款後，運營者要求受害者在任何資金釋放前額外支付12%的‘退出稅’或‘合規費’。”

德州加入華盛頓和夏威夷，對BG Wealth Sharing或相關實體採取正式的州證券行動。猶他州和阿拉斯加也發布了與BG Wealth Sharing和DSJ Exchange相關的投資者警告，但這些警告並非正式的停止令。更廣泛的反應顯示該操作已擴展到多個州的投資者。

退出策略為投資者帶來了另一個風險。在監管警告後，被告將責任推給DSJ，聲稱其涉及詐騙，並引導投資者轉向HQIEX，命令中描述為一個替代交易所服務。這一轉變可能讓受害者保持參與，同時增加不確定性。它還轉移了對提款、披露缺失、資金托管、交易活動和資金混合的關注。