日經：中國犯罪集團發「假加密貨幣」在日洗錢，跨國掩護芬太尼髒錢

日本媒體揭露一起中國集團涉嫌冒用 zkSync 名義發行假代幣的跨境詐騙案。 該組織利用日本公司與帳戶作為洗錢節點， 且部分資金流向與芬太尼原料交易犯罪網路重疊。

假 zkSync 代幣詐騙案曝光，日本成跨境資金流轉節點

日本媒體近日揭露一起涉及中國犯罪集團的跨境加密貨幣詐騙案件。調查指出，相關組織涉嫌透過偽造 zkSync 名義發行假代幣，向投資人募集資金，並利用日本作為資金流轉與洗錢節點。

根據調查資料，該集團透過社群媒體、通訊軟體與投資社群宣傳所謂的「zkSync JP」代幣，宣稱與知名 Layer2 專案 zkSync 存在合作關係或官方背景，吸引投資人參與購買。

實際上，相關代幣與 zkSync 官方並無任何關聯。投資人投入資金後，相關資產最終流入犯罪組織控制的錢包地址，形成典型的假代幣投資詐騙模式。

調查發現部分資金流向與芬太尼網路重疊

根據《日經亞洲》調查，涉案組織背後部分資金流向與中國境內涉嫌從事芬太尼原料交易的犯罪網路出現交集。

報導指出，部分涉案人士長期活躍於地下金融市場，從事跨境匯兌、洗錢服務與非法資金轉移。加密貨幣成為這些組織進行跨境資金流動的重要工具之一。

調查人員發現，相關資金經過多層錢包轉移後，流向涉及化學原料貿易、地下支付網路以及其它跨境犯罪活動的帳戶。目前尚未有證據顯示所有參與詐騙活動的人員均直接涉及芬太尼交易，但執法機構認為，兩者之間可能共享部分資金管道、洗錢網路與犯罪基礎設施。

圖源：Nikkei Asia 保存在紐約 DEA 實驗室的芬太尼

日本公司與帳戶成為犯罪集團掩護工具

調查顯示，日本近年逐漸成為部分跨境加密貨幣犯罪活動的重要中繼站。

由於日本擁有成熟金融體系、活躍的加密貨幣市場以及完善的企業設立環境，部分犯罪組織選擇透過日本設立公司、開設銀行帳戶或建立交易網路，再將資金轉移至其它地區。

在此次案件中，涉案人士利用日本公司名義進行市場推廣與資金募集，提高投資人信任度，同時增加執法單位追查難度。

部分資金在日本境內完成初步轉移後，再透過加密貨幣交易所、場外交易商以及跨鏈工具流向海外地址，形成複雜的跨境資金流動網路。

假代幣詐騙持續增加，知名專案頻遭冒用

近年來，冒用知名區塊鏈專案名義發行假代幣的案例持續增加。犯罪集團經常利用熱門專案尚未正式發幣、市場資訊不足或投資人希望參與早期投資機會等心理，建立仿冒官網、偽造白皮書與社群帳號，藉此吸引資金投入。

尤其當知名項目擁有大量社群支持者時，更容易成為詐騙集團冒用的對象。投資人若僅透過社群資訊、聊天室或非官方網站取得資訊，便可能誤信相關宣傳內容。

此次案件也顯示，加密貨幣詐騙、跨境洗錢與傳統犯罪活動之間的關聯正受到更多執法機關關注。從假代幣募資、地下金融服務到跨境資金轉移，加密資產已成為部分犯罪組織運作的重要工具，各國監管機構與執法單位也持續加強相關資金流向調查。