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美国成立专门打击小组应对海外"杀猪盘"诈骗,制裁东南亚诈骗组织
深潮 TechFlow 消息,11 月 13 日,据 CoinDesk 报道,美国财政部等联邦机构宣布成立诈骗中心打击小组(Scam Center Strike Force),专门应对东南亚"杀猪盘"诈骗活动。
该打击小组由哥伦比亚特区联邦检察官领导,旨在打击在缅甸、柬埔寨、老挝和菲律宾等地运营的跨国犯罪集团,这些组织已从美国人手中窃取数百亿美元资金,其中大部分通过加密货币交易进行。
与此同时,财政部海外资产控制办公室对缅甸民主克伦慈善军及相关武装组织、公司和个人实施制裁,指控其与中国犯罪组织支持的诈骗中心有关联。被制裁实体包括 Trans Asia International Holding Group Thailand Company Ltd.、Troth Star Co. Ltd. 和泰国公民 Chamu Sawang。
财政部恐怖主义和金融情报副部长 John Hurley 表示,政府将继续使用一切工具打击网络犯罪分子,保护美国家庭免受剥削。上月,美国当局曾查获 127,271 枚 BTC,这是司法部历史上最大规模的比特币缴获行动。