英国国安局破获数十亿美元洗钱网：毒资变加密货币，竟成俄罗斯军事金库

英国国家打击犯罪局（NCA）近日揭露了一个活跃于英国及全球的巨型洗钱网路。该网路不仅将数十亿美元的犯罪所得从现金转换为加密货币，更被发现收购外国银行以规避制裁，直接为俄罗斯军事行动及情报活动提供资金支持。

这项代号为「动摇行动」（Operation Destabilise）的调查显示，从英国街头毒品交易到俄罗斯国家级的军事采购，两者之间存在着惊人的直接联系。

运作模式：从街头脏钱到国家级制裁规避

NCA 指出，该犯罪网路在英国至少 28 个城镇设有据点。其基层运作依赖「现金车手」，这些人负责收集来自毒品交易、枪支走私及非法移民犯罪的「脏钱」，并收取手续费将其转换为「干净」的加密货币。

然而，这仅是冰山一角。NCA 的调查发现，这些资金流向了更高层级的有组织犯罪集团，甚至服务于俄罗斯国家利益。

为了规避国际金融制裁，该网路展现了极高的复杂性。调查锁定了一家名为 Altair Holding SA 的公司（与该网路首脑 George Rossi 有关联），该公司于 2024 年圣诞节收购了吉尔吉斯 Keremet 银行 75% 的股份。这家银行随后被用于协助俄罗斯国有银行 Promsvyazbank 进行跨境支付，进而支持俄罗斯的军事工业基础。

关键人物与俄罗斯情报关联

NCA 此次行动主要瓦解了两个核心网路：Smart 和 TGR。

Smart 集团： 由 Ekaterina Zhdanova 领导（目前在法国被拘留）。调查显示，俄罗斯情报部门曾试图利用该集团向欧洲各地的间谍提供资金，其中包括由 Orlin Roussev 领导、已被定罪的保加利亚间谍小组。

TGR 集团： 由 George Rossi 及其副手 Elena Chirkinyan 领导。

这两个集团不仅为跨国网路犯罪、毒品和枪支走私集团洗钱，更协助俄罗斯客户非法绕过金融限制，将资金投资于英国。此外，涉案人员还包括俄罗斯/摩尔多瓦寡头 Ilan Shor，他曾涉及摩尔多瓦 10 亿美元银行窃盗案及干预该国选举。

行动逮捕 128 人，查扣数千万资产

「动摇行动」至今已取得重大战果：

总逮捕人数： 自行动开始以来，共有 128 人被捕。

资产查扣： 仅在英国就查扣了超过 2500 万英镑（约 3150 万美元）的现金和加密货币。

国际合作： NCA 协助国际执法伙伴查扣了额外的 2400 万美元及 260 万欧元。

近期行动： 在行动的第二阶段，不到 12 个月内就有 45 名嫌疑人被捕，查获现金超过 510 万英镑。

官员警告：轻松赚钱，换来牢狱之灾

NCA 经济犯罪副局长 Sal Melki 表示：「今天我们揭示了这些网路的运作规模，并划清了社区犯罪、复杂组织犯罪与国家资助活动之间的界线。从街头收取的毒资，最终竟演变成收购银行并协助违反全球制裁。」

为了打击基层运作，NCA 发起了一项针对洗钱车手的宣传活动。在已知的活动热点（如高速公路服务站），当局张贴了英俄双语海报，警告车手们：「轻松赚钱导致艰难刑期。」

Melki 警告说：「这些车手为了微薄的报酬冒着巨大的风险，面临多年监禁，而他们的老板却坐享暴利。对于那些看到这些讯息的洗钱者，选择很简单：要么停手，要么准备面对我们的警官。」

英国安全事务国务大臣 Dan Jarvis 强调：「这项复杂的行动揭露了俄罗斯为资助其非法侵乌战争所使用的腐败手段。我们将不知疲倦地工作，绝不容忍敌对国家在我们的街道上进行此类活动。」

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